“分身”一般出現(xiàn)在傳奇演義故事中,在影視劇里運(yùn)用特效加以實(shí)現(xiàn)。然而,在一些網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件中,由于電話、網(wǎng)絡(luò)等媒介的非直接接觸性,犯罪分子往往“分身有術(shù)”,通過一人分飾多重角色瞞天過海,騙取被害人的信任,繼而騙取錢財(cái)。日前,江蘇省泰州市姜堰區(qū)檢察院辦理了一起涉案金額上百萬(wàn)元,被害人涉及7省市的電信詐騙案。
“消防隊(duì)長(zhǎng)”的神秘來電
2016年4月,包工頭老林接到了一個(gè)電話。對(duì)方自稱是某市消防大隊(duì)的“陳隊(duì)長(zhǎng)”,話里話外對(duì)老林的情況都很熟悉,兩人談得很是熱絡(luò)!瓣愱(duì)長(zhǎng)”透露說,現(xiàn)在手頭上有個(gè)50萬(wàn)元的“電力改造工程”在物色承包人,之前聽朋友介紹說老林承建過相關(guān)項(xiàng)目,經(jīng)驗(yàn)豐富可靠。老林一盤算,這活應(yīng)該有錢可掙,便想和“陳隊(duì)長(zhǎng)”套近乎,爭(zhēng)取把工程接到手。
“陳隊(duì)長(zhǎng)”在電話里說,現(xiàn)在消防隊(duì)組織在外演習(xí)需要作訓(xùn)服,但會(huì)計(jì)請(qǐng)假不在,一時(shí)匯不了錢,想請(qǐng)老林先幫忙墊付20萬(wàn)元。老林一心想拿下工程項(xiàng)目,正好做個(gè)順?biāo)饲,就爽快地答?yīng)了!瓣愱(duì)長(zhǎng)”給了老林另一個(gè)電話號(hào)碼,說是具體事宜跟服裝廠的“田總”聯(lián)系。
想著消防大隊(duì)指定的廠家應(yīng)該沒問題,老林與那位“田總”聯(lián)系后,很爽快地把錢打到了對(duì)方指定的賬戶上。隨后,老林撥通了“田總”提供的廠家財(cái)務(wù)部門電話。電話那頭是位女工作人員,對(duì)方確認(rèn)已經(jīng)收到了貨款。老林心想幫“陳隊(duì)長(zhǎng)”的事情辦得還挺順利,對(duì)將要到手的工程更是信心滿滿。
然而,老林萬(wàn)萬(wàn)沒想到,此時(shí)自己已經(jīng)中了騙子的圈套。當(dāng)他再次電話聯(lián)系“陳隊(duì)長(zhǎng)”時(shí),卻被告知手機(jī)已關(guān)機(jī),老林心中一緊,再打電話給“田總”,發(fā)現(xiàn)其號(hào)碼已不在服務(wù)區(qū),他這才意識(shí)到可能上當(dāng)了,連忙向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
“一人三面”的詐騙伎倆
其實(shí),不僅“陳隊(duì)長(zhǎng)”不存在,“電力改造工程”不存在,就連那聽起來嗲聲嗲氣的服裝廠女工作人員,也只是騙子用變聲電話扮演的角色。犯罪分子通過一番粉飾,編造多個(gè)角色與被害人進(jìn)行聯(lián)系,讓被害人深信不疑,直到一步步落入精心設(shè)置的圈套。
經(jīng)查,2016年以來,江蘇泰州人朱純艮先后伙同河南人岳長(zhǎng)路、劉喜民通過類似方式,冒充消防部門工作人員以訂購(gòu)作訓(xùn)服、辦公用品等名義大肆行騙,不到半年時(shí)間先后作案10余起,騙得贓款130余萬(wàn)元。在此期間,朱純艮的妻子衛(wèi)春紅明知此系犯罪所得,仍幫助轉(zhuǎn)移、藏匿贓款30余萬(wàn)元。
其實(shí),騙子的手法并不高明,據(jù)朱純艮等人交代,他們雖是合謀實(shí)施詐騙,但在電話里露面的各種“角色”,其實(shí)只是由其中一人分飾扮演的,另兩人則分別負(fù)責(zé)事先謀劃、得手后取款轉(zhuǎn)賬等行為,實(shí)行“一條龍”分工。每次實(shí)施作案前,他們先是假稱自己系消防部門人員,通過114查詢到當(dāng)?shù)氐幕疖囌净蚬╇娝?hào)碼,與相關(guān)單位負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系后,謊稱有工程項(xiàng)目讓其幫忙介紹施工隊(duì)。在騙得被害人聯(lián)系方式后,通過電話與對(duì)方進(jìn)行接觸。
由于聲稱是熟人介紹,被害人對(duì)所謂的“消防隊(duì)長(zhǎng)”也會(huì)比較信任。此時(shí),犯罪分子便趁機(jī)拋出“誘餌”,謊稱手頭上有工程項(xiàng)目,抓住被害人急于巴結(jié)的心理,讓其先墊資幫助購(gòu)買相關(guān)物品。在整個(gè)過程中,犯罪分子分飾多重角色,扮完買方扮賣方,詐騙得逞后迅速將手機(jī)卡、銀行卡丟棄,令被害人損失難以挽回。2016年7月,4名犯罪嫌疑人分別被抓獲歸案。
對(duì)陌生來電提高警惕
今年2月,該案被移送至泰州市姜堰區(qū)檢察院審查起訴,由于該案涉案金額較大,被害人分布在7省市,案情較為復(fù)雜,加之部分犯罪嫌疑人到案后始終避重就輕,拒不承認(rèn)犯罪行為,給案件辦理帶來了一定難度。
面對(duì)棘手的難題,檢察官沉著應(yīng)戰(zhàn),在錯(cuò)綜復(fù)雜的證據(jù)中理清脈絡(luò),抽絲剝繭,逐步揭開了案件背后的真相。
在辦案中,檢察官建議偵查機(jī)關(guān)重點(diǎn)追查犯罪嫌疑人使用的手機(jī)號(hào)碼基站位置數(shù)據(jù),進(jìn)一步調(diào)取犯罪嫌疑人作案期間車輛行駛軌跡,補(bǔ)充查詢相關(guān)涉案ATM機(jī)的操作記錄,切實(shí)掌握贓款去向。特別是針對(duì)不同犯罪嫌疑人供述之間的差異之處,敏銳地發(fā)現(xiàn)數(shù)起被害人雖未報(bào)案,但詐騙行為已得逞的事實(shí)。檢察官有效指導(dǎo)收集完善相關(guān)證據(jù),最終使該案被順利提起公訴。
在審判階段,檢察官結(jié)合量刑建議和法庭教育,積極敦促被告人清退贓款,在充分、確實(shí)的證據(jù)面前,4名被告人不得不低頭認(rèn)罪。日前,法院以詐騙罪判處被告人朱純艮有期徒刑九年,并處罰金人民幣29.4萬(wàn)元;判處被告人岳長(zhǎng)路有期徒刑九年零六個(gè)月,并處罰金27.8萬(wàn)元;判處劉喜民有期徒刑五年零九個(gè)月,并處罰金9萬(wàn)元;以掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處被告人衛(wèi)春紅有期徒刑三年,緩刑三年零六個(gè)月,并處罰金2.5萬(wàn)元。
檢察官提醒:在電信詐騙案件中,冒充軍隊(duì)、政府機(jī)構(gòu)工作人員行騙的情形屢見不鮮,這種方式往往是利用了被害人的輕信,迷惑性較強(qiáng)。因此,在接到陌生來電時(shí)一定要提高警惕,尤其是涉及經(jīng)濟(jì)往來時(shí),千萬(wàn)不要輕信對(duì)方的利益承諾。此外,政府投資建設(shè)項(xiàng)目都須經(jīng)過嚴(yán)格的招投標(biāo)程序,切莫輕信他人虛假承諾,以免上當(dāng)受騙。包婧 何偉
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