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22人騙領(lǐng)銀行信用卡328張刷走446萬(wàn)余元一審獲刑

2017年06月27日 15:46:04  來(lái)源:中青在線
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  上海22名高學(xué)歷年輕人騙領(lǐng)銀行信用卡328張刷走446萬(wàn)余元一審獲刑

  中青在線上海6月27日電(富心振 中國(guó)青年報(bào)·中青在線記者 王燁捷) 專門學(xué)習(xí)騙領(lǐng)技術(shù),以公司名義招兵買馬實(shí)施信用卡詐騙,共騙領(lǐng)8家銀行信用卡328張,消費(fèi)金額446萬(wàn)余元。

  近日,上海市浦東新區(qū)人民法院對(duì)此案作出一審判決,被告人唐某、匡某、顏某、韋某犯信用卡詐騙罪分別判處有期徒刑11年10個(gè)月、12年、11年3個(gè)月和11年6個(gè)月,均剝奪政治權(quán)利2年和罰金10萬(wàn)元;其余18名被告人以犯信用卡詐騙罪或妨害信用卡管理罪分別判處有期徒刑3年6個(gè)月、有期徒刑3年緩刑5年至免除刑事處罰不等,并處罰金5萬(wàn)元至1萬(wàn)元不等。

  2015年6月,湖南人唐某、匡某看了一條新聞后頓起歹念,經(jīng)預(yù)謀,兩人專門至廣東省深圳市學(xué)習(xí)騙領(lǐng)信用卡的具體操作方法,回湖南省長(zhǎng)沙市后分別租用多處辦公場(chǎng)所,并雇傭顏某、韋某負(fù)責(zé)管理,招聘10余名人員任業(yè)務(wù)員,實(shí)施信用卡詐騙活動(dòng)。

  期間,唐某、匡某通過(guò)各種手段從網(wǎng)上獲得大量公民的身份證信息,并指使韋某購(gòu)買對(duì)應(yīng)的各家銀行征信報(bào)告資料及相關(guān)客戶收入證明印章,然后安排吳某、趙某、玉某等人利用上述公民的身份信息填寫偽造信用卡申請(qǐng)材料,最后交由所謂的業(yè)務(wù)員劉某、周某、鄧某等多人,指使他們至上海、廣州、武漢等多地,向交通銀行、招商銀行等8家銀行的多處網(wǎng)點(diǎn),冒用他人身份信息遞交上述偽造的虛假信用卡申請(qǐng)材料騙領(lǐng)到信用卡,再由顏某、韋某等人在辦公場(chǎng)所接聽(tīng)銀行信用卡審核電話,以騙得銀行發(fā)卡中心審核通過(guò)。

  信用卡核發(fā)后,顏某、韋某即通過(guò)銀行自助語(yǔ)音開(kāi)卡服務(wù)激活信用卡,并通過(guò)長(zhǎng)沙市飛橙百貨、武漢市黎黎服裝批發(fā)、武漢江漢區(qū)成龍電腦商店等商戶POS機(jī)刷卡及刷卡中介等途徑非法套取信用卡內(nèi)透支資金后交給唐某、匡某。

  經(jīng)上海司法會(huì)計(jì)中心審計(jì),交通銀行、招商銀行等8家銀行報(bào)案被騙領(lǐng)銀行信用卡328張,刷卡消費(fèi)金額為446萬(wàn)余元。其中居民身份證被扣押并有小帳記錄的,同時(shí)通過(guò)長(zhǎng)沙市飛橙百貨、武漢市黎黎服裝批發(fā)、武漢市江漢區(qū)成龍電腦商店等商戶POS機(jī)消費(fèi)的信用卡為156張,消費(fèi)金額為230萬(wàn)余元。

  2015年7月至2016年5月間,唐某、匡某等以公司名義先后招聘的劉某等15人為公司業(yè)務(wù)員。其中劉某等5人先后擔(dān)任各組組長(zhǎng)后,帶領(lǐng)組內(nèi)業(yè)務(wù)員按照唐某、匡某等人提供的虛假信用卡申請(qǐng)材料,冒用他人的身份信息分別在上海、廣州、武漢等多地各騙領(lǐng)到銀行信用卡1至77張不等,隨后交由唐某、匡某等處理。

  2016年5、6月間,唐某等8人被抓獲、鄧某等14人主動(dòng)到案,均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

  審理中,除韋某外,其余21人均分別主動(dòng)退賠了贓款。

  法院審理后認(rèn)為,被告人唐某、匡某、顏某、韋某、吳某、趙某、玉某以非法占有為目的,伙同他人,使用虛假的身份證明騙領(lǐng)銀行信用卡,數(shù)額特別巨大,其行為均已構(gòu)成信用卡詐騙罪。其余15名被告人使用虛假身份證明領(lǐng)取信用卡,其中劉某、鄧某中、鄧某融、周某、文某、謝某、黃某、張某數(shù)量巨大,其行為均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。

  主審法官沈敏指出,本案的特點(diǎn)一是犯罪數(shù)額特別巨大,共騙領(lǐng)銀行信用卡328張,消費(fèi)額達(dá)446萬(wàn)余元,為此其中4名被告人被判處10年以上有期徒刑。

  二是被告人人數(shù)多(涉案22人)、年紀(jì)輕(最大的32歲、最小的20歲)、文化程度較高(其中大學(xué)5人、大專9人、中專2人)。

  三是社會(huì)危害性嚴(yán)重,不僅直接地侵犯了銀行的財(cái)產(chǎn)權(quán)利,又間接地?fù)p害了公民的誠(chéng)實(shí)信譽(yù),嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融機(jī)構(gòu)秩序和公民的正常工作生活秩序。

[責(zé)任編輯:張曉靜]