中國臺(tái)灣網(wǎng)12月17日消息 據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道,臺(tái)檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢等案,另發(fā)現(xiàn)7.4億元(新臺(tái)幣,下同)的陳水扁家資金。據(jù)知情人士指出,檢方除查扣其中仍在臺(tái)灣的1.7億元,也掌握匯到海外的5.7億元去向,近期內(nèi)可望追回款項(xiàng)。
報(bào)道稱,臺(tái)特偵組偵辦陳水扁案,發(fā)現(xiàn)除今年初遭瑞士聯(lián)邦檢察署凍結(jié)的2100萬美元外,另有7.4億元存放在國泰世華銀行以吳淑珍兄嫂陳俊英名義租用保險(xiǎn)室內(nèi)。
特偵組查出,2006年臺(tái)北地檢署偵辦臺(tái)開內(nèi)線交易案期間,陳水扁及吳淑珍擔(dān)心這筆巨款遭到查獲,在商請(qǐng)國泰金控副董事長蔡鎮(zhèn)宇代為處理巨款遭拒后,便于同年6月間指示吳淑珍胞兄吳景茂、陳俊英夫婦與前元大證券董事杜麗萍將款項(xiàng)移往元大集團(tuán)某辦公室。
另外,杜麗萍委任律師談虎于11月間表示,元大證券并購復(fù)華金控期間,杜麗萍曾陪同元大人員,將2億元帶進(jìn)當(dāng)時(shí)的陳水扁“玉山官邸”,交給吳淑珍。特偵組目前正循線追查該筆款項(xiàng)的交付過程是否涉及不法。
報(bào)道稱,據(jù)知情人士表示,今年12月間,特偵組已在秘密地點(diǎn)以證人身份傳訊蔡鎮(zhèn)宇等國泰金控高層,并要求元大集團(tuán)馬維辰、馬維建兄弟說明。不過,檢察官至今尚未傳訊元大集團(tuán)總裁馬志玲。
該名人士指出,陳水扁家的7.4億元資金中,其中1.7億元通過某企業(yè)的人頭賬戶存放在臺(tái)灣,該企業(yè)高層日前已向特偵組坦承此事。檢察官認(rèn)定該筆款項(xiàng)為陳水扁家犯罪所得,11月間已予以圈存查扣。
特偵組查出,某企業(yè)高層疑協(xié)助陳水扁家將其余5.7億元通過人頭戶轉(zhuǎn)匯海外。檢察官已掌握這筆巨款的具體去向,并通過各種管道查緝。知情人士表示,特偵組目前已有具體斬獲,近期內(nèi)可望追回。(高大林)
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