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外管局:建立健全本外幣跨境資金監(jiān)管

2012-02-28 09:53     來源:中新網(wǎng)     編輯:范樂

  中新網(wǎng)2月28日電 據(jù)國(guó)家外匯管理局消息,外匯管理部門要加快轉(zhuǎn)變跨境資金流動(dòng)的監(jiān)管理念和方式,按照均衡管理的要求,把好跨境資金流入和流出兩個(gè)閘門,不斷完善跨境資金流動(dòng)監(jiān)管,防范跨境資金大進(jìn)大出,維護(hù)好國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

  一、我國(guó)在加強(qiáng)和改進(jìn)跨境資金流動(dòng)監(jiān)管上取得積極進(jìn)展

  近年來,外匯管理部門堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線,不斷加強(qiáng)和改進(jìn)跨境資金流動(dòng)監(jiān)管,在堅(jiān)持均衡管理的同時(shí),重點(diǎn)防范“熱錢”流入,把減緩銀行結(jié)售匯順差和外匯儲(chǔ)備過快增長(zhǎng)作為外匯管理的工作重點(diǎn),疏堵并舉、區(qū)分重點(diǎn)、多管齊下、綜合施策,防范跨境資金流動(dòng)沖擊。

  一是研究制定并及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)對(duì)大規(guī)模跨境資金流入的政策預(yù)案。2008年,修訂實(shí)施《外匯管理?xiàng)l例》,為加強(qiáng)跨境資金流動(dòng)監(jiān)管提供了法規(guī)基礎(chǔ)。2009年和2010年,分別制定了應(yīng)對(duì)異?缇迟Y金流出和流入的政策預(yù)案。2010年11月和2011年3月,兩次啟動(dòng)應(yīng)對(duì)異常跨境資金流入預(yù)案,加強(qiáng)銀行結(jié)售匯頭寸、出口收結(jié)匯、短期外債等外匯業(yè)務(wù)管理,進(jìn)一步下調(diào)2011年度境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)短期外債指標(biāo)總規(guī)模。

  二是發(fā)揮外匯檢查手段嚴(yán)厲打擊“熱錢”等套利資金。近年來,外匯管理部門提升外匯檢查手段,不斷提高打擊“熱錢”的精準(zhǔn)性和有效性。按照抓大放小的思路,把金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)作為重點(diǎn),開展資本金結(jié)匯、短期外債等專項(xiàng)檢查。加大對(duì)市場(chǎng)主體違規(guī)情況的通報(bào),分批次通報(bào)部分銀行、企業(yè)和個(gè)人違規(guī)處罰情況。2007-2011年,外匯管理部門共查處外匯違法違規(guī)案件1.5萬多起,共處行政罰款12.7億元人民幣。其中,配合公安機(jī)關(guān)共破獲210起地下錢莊、非法買賣外匯和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件,涉案金額逾1000億元人民幣,抓獲犯罪嫌疑人1000余名,共處行政罰款約1.6億元人民幣。

  三是堅(jiān)持疏堵并舉引導(dǎo)跨境資本有序流動(dòng)。在防范“熱錢”流入的同時(shí),不斷簡(jiǎn)化并最終取消強(qiáng)制結(jié)售匯制度,鼓勵(lì)有真實(shí)貿(mào)易投資需求的購(gòu)付匯。2010年開展進(jìn)口付匯核銷改革,使大多數(shù)合規(guī)企業(yè)的正常進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)無需再辦理現(xiàn)場(chǎng)核銷手續(xù),銀行、企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本大幅下降;開展出口收入存放境外試點(diǎn),鼓勵(lì)企業(yè)出口收入存放境外,滿足市場(chǎng)主體持有和使用外匯的正常需求。2011年,將出口收入存放境外政策推向全國(guó),開展進(jìn)出口核銷改革試點(diǎn)。支持“走出去”戰(zhàn)略,取消境外投資購(gòu)匯額度限制,允許境外投資的前期費(fèi)用匯出。

  四是提升本外幣跨境資金流動(dòng)分析監(jiān)管能力。加強(qiáng)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和預(yù)警,對(duì)本外幣跨境流動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè),建立全面的銀行貿(mào)易融資統(tǒng)計(jì)制度,建立健全國(guó)際收支監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。提高透明度,對(duì)跨境資金流動(dòng)狀況進(jìn)行全面解讀,對(duì)部分銀行、企業(yè)及個(gè)人違規(guī)辦理外匯業(yè)務(wù)的處罰情況進(jìn)行通報(bào),進(jìn)一步震懾違法違規(guī)行為,正確引導(dǎo)預(yù)期。發(fā)揮跨部門監(jiān)管合力,加強(qiáng)信息共享和政策協(xié)調(diào),形成抑制“熱錢”流入的監(jiān)管合力。

  總體來看,以減順差為導(dǎo)向的外匯管理政策調(diào)整,對(duì)防范跨境資本流動(dòng)沖擊,維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全發(fā)揮了積極作用。2011年下半年尤其是4季度以來,我國(guó)外匯形勢(shì)出現(xiàn)顯著變化,人民幣匯率趨向均衡水平。由于見事早,提前要求銀行增持外匯頭寸,不僅緩解了央行當(dāng)期購(gòu)匯壓力,降低了銀行貨幣錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),也有效平滑了2011年4季度以來銀行主動(dòng)增持頭寸的過程,平抑了市場(chǎng)可能產(chǎn)生的大幅波動(dòng)。

  二、新形勢(shì)新階段對(duì)我國(guó)本外幣跨境資金流動(dòng)監(jiān)管提出了更高要求

  隨著對(duì)外開放程度的提高,貿(mào)易投資便利化穩(wěn)步推進(jìn),跨境人民幣貿(mào)易結(jié)算試點(diǎn)不斷擴(kuò)大,我國(guó)已是高度開放的經(jīng)濟(jì)體。受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變以及宏觀調(diào)控政策逐步到位等因素綜合影響,我國(guó)本外幣跨境資金流動(dòng)呈現(xiàn)出新的特點(diǎn),對(duì)下一階段跨境資金管理提出了更高的要求。

  (一)國(guó)際收支趨向基本平衡意味著需要加強(qiáng)跨境資金流動(dòng)的均衡管理。經(jīng)常項(xiàng)目順差與同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值之比是衡量一國(guó)外部失衡的重要指標(biāo)。國(guó)際金融危機(jī)以來,我國(guó)經(jīng)常項(xiàng)目順差的狀況趨于改善。初步估計(jì),2011年經(jīng)常項(xiàng)目順差與同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重將進(jìn)一步回落到3%左右,較2007年的歷史高點(diǎn)下降了約7個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)外匯儲(chǔ)備較快增長(zhǎng)的勢(shì)頭有所放緩。2011年末,我國(guó)外匯儲(chǔ)備約3.2萬億美元,較上年末增加約3300億美元,同比少增約1100億美元。總體來看,國(guó)際收支趨向基本平衡是符合宏觀調(diào)控方向的積極變化。但面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境,跨境資金流動(dòng)形勢(shì)仍有不確定性。這就要求外匯管理部門加快轉(zhuǎn)變跨境資金流動(dòng)的監(jiān)管理念和方式,按照均衡管理的要求,把好跨境資金流入和流出兩個(gè)閘門,綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段,不斷完善跨境資金流動(dòng)監(jiān)管,防范跨境資金大進(jìn)大出,維護(hù)好國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

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