雖然渣打集團(tuán)已就涉嫌為伊朗客戶“洗黑錢”指控與紐約州監(jiān)管當(dāng)局達(dá)成和解，但針對(duì)這一事件的調(diào)查并未結(jié)束。據(jù)國外媒體昨日?qǐng)?bào)道，包括蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行等在內(nèi)的多家國際大型金融機(jī)構(gòu)近日都被美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查。

　　報(bào)道引用知情人士的話稱，蘇格蘭皇家銀行一年半前曾主動(dòng)向美聯(lián)儲(chǔ)、美國司法部和英國監(jiān)管部門提供了信息，目前美聯(lián)儲(chǔ)和美國司法部正在對(duì)該銀行是否違反了美國對(duì)伊朗的制裁措施一事展開調(diào)查。據(jù)悉，該調(diào)查已經(jīng)導(dǎo)致該行一名高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理離職，該行內(nèi)部也對(duì)其地區(qū)合規(guī)部門的控制措施提出了批評(píng)。

　　此外，美國司法部和紐約曼哈頓地區(qū)檢查局也正在對(duì)德意志銀行和其他幾家國際銀行展開調(diào)查，查看其在美國的分支機(jī)構(gòu)是否與伊朗、蘇丹等受美國制裁的國家有業(yè)務(wù)往來。