2004年,李晶利用香港某公司在新西蘭的子公司授權(quán)其在東北代理外匯交易業(yè)務(wù)的有利條件,于2005年11月,在吉林市成立亨源公司,此后,李晶通過“大智慧基金”和“單獨(dú)開倉”兩項(xiàng)非法業(yè)務(wù)進(jìn)行外匯交易,對(duì)外吸收存款。
據(jù)警方調(diào)查,為了吸引客戶,李晶向客戶許下誘人的條件,承諾客戶每投資1萬元人民幣,投資期滿3個(gè)月,可獲得1400元收益,以后還可以全額返還本金。利用這一手段,在短時(shí)間內(nèi),李晶共吸收投資者300余人,非法集資8000余萬元。