亞洲周刊：陳水扁與特偵組大斗法
最新一期香港《亞洲周刊》載文稱(chēng)，陳水扁洗錢(qián)風(fēng)暴越演越烈，扁的策略是把所有責(zé)任推給太太吳淑珍，同時(shí)辯稱(chēng)匯往海外的錢(qián)是選舉結(jié)余款，并拖前“總統(tǒng)”李登輝、現(xiàn)任“總統(tǒng)”馬英九下水，稱(chēng)他們也徇私舞弊；若不幸露餡，無(wú)法抵賴(lài)，就辯說(shuō)錢(qián)沒(méi)放進(jìn)自己口袋；面對(duì)這位律師出身的難纏對(duì)手，負(fù)責(zé)偵辦的“最高法院”特偵組見(jiàn)招拆招，雙方展開(kāi)激烈司法攻防。
文章摘錄如下：
檢方目前已初步掌握扁家洗錢(qián)手法，以吳淑珍為核心，透過(guò)其胞兄吳景茂、同學(xué)蔡美利家族等上百個(gè)人頭賬戶“洗”到國(guó)外，手續(xù)簡(jiǎn)便，僅需一紙委托書(shū)，銀行就會(huì)代為操作，由它們代客成立一家紙上公司，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目包括投資股票、證券、房地產(chǎn)等，如此一來(lái)就能透過(guò)第三地把資金一步步挪出去，由于扁家海外獲利受益人都是陳家人，包括陳致中、陳幸妤及扁孫女陳潔歆等，所以檢方現(xiàn)在清查洗錢(qián)流向的做法是采逆勢(shì)操作，從終端往上查，只要受益人是陳家人，即可確定是扁家洗出去的錢(qián)。
檢方懷疑陳水扁福爾摩沙基金會(huì)也是扁家洗錢(qián)的重要管道，該基金會(huì)在美、日皆設(shè)有分會(huì)，合理懷疑扁家會(huì)把臟錢(qián)藏在基金會(huì)漂白。檢方在清查福爾摩沙資金流向大有斬獲，懷疑法國(guó)在當(dāng)中扮演樞紐角色，因?yàn)楸庹瓟n法國(guó)當(dāng)局非常積極，背后可能涉及龐大的利益交換，已透過(guò)“外交部”了解福爾摩沙在該國(guó)是否設(shè)有分會(huì)。
辦案人員透露，扁政府向法國(guó)軍購(gòu)的意圖十分強(qiáng)烈，今年初爆發(fā)的“鐽震案”，外界質(zhì)疑是假軍購(gòu)之名，掩護(hù)背后駭人的政經(jīng)利益，輿論強(qiáng)烈撻伐，主要就是要向法國(guó)采購(gòu)軍火，當(dāng)時(shí)甚至造成“國(guó)防部長(zhǎng)”李天羽去職。更可疑的是，華航在今年一月二十二日，與法國(guó)空中巴士簽訂購(gòu)買(mǎi)二十架長(zhǎng)程中運(yùn)量A三五零-九零零型客機(jī)，也黑影幢幢，被質(zhì)疑購(gòu)機(jī)時(shí)間倉(cāng)促、訂金比例、購(gòu)買(mǎi)金額過(guò)高等，但華航卻執(zhí)意購(gòu)買(mǎi)，“立委”指控背后有“總統(tǒng)府”黑手介入。檢方懷疑陳水扁一再向法示好，動(dòng)機(jī)絕不單純，極可能是為自己安排后路，在危急時(shí)可以尋求法國(guó)政治庇護(hù)。
這樁國(guó)際洗錢(qián)丑聞案，因?yàn)橘Y金流向太過(guò)復(fù)雜，檢方精銳盡出，除了特偵組八位辦案能力一流的檢察官不眠不休(每天最早晚上八點(diǎn)半才下班)投入以外，還調(diào)集調(diào)查局洗錢(qián)防制中心十八名干員、金管會(huì)十名查帳高手參與辦案，像在打仗一樣，他們有戰(zhàn)略、有戰(zhàn)術(shù)，執(zhí)行后立刻檢討，彼此之間分工細(xì)膩，將扁家資金分為海內(nèi)、海外部分，其中又再細(xì)分為銀行、證券、股票資金等，每個(gè)項(xiàng)目都由檢察事務(wù)官做項(xiàng)目整理。辦案人員很有把握地說(shuō)：“這個(gè)案子辦得起來(lái)！”
隨著案情輪廓越來(lái)越清晰，特偵組偵辦腳步也逐漸加快，最近幾乎每天都有傳訊動(dòng)作，而且也“已經(jīng)掌握非常有用的東西”。檢方表示，這是決勝關(guān)鍵證據(jù)，強(qiáng)調(diào)包括國(guó)際洗錢(qián)監(jiān)督組織“艾格蒙聯(lián)盟”提供吳淑珍海外賬戶情資，雖然內(nèi)容屬實(shí)，但無(wú)法當(dāng)作犯罪跡證，現(xiàn)在案情突破最大關(guān)鍵，就等新加坡等國(guó)提供的司法互助數(shù)據(jù)，近年來(lái)臺(tái)星兩地檢察官交流頻繁，在臺(tái)灣提出司法互助請(qǐng)求后，星國(guó)立即表示愿意提供協(xié)助，讓案情明朗露出曙光。
由于司法互助資料搜集并非臺(tái)灣檢方所能掌握，而且扁家的錢(qián)在國(guó)際上轉(zhuǎn)了很多手，若其中有一個(gè)國(guó)家不愿提供臺(tái)灣司法互助，就可能影響偵辦進(jìn)度，換言之，國(guó)外提供扁家洗錢(qián)數(shù)據(jù)的快慢直接影響偵辦進(jìn)度。辦案人員直言，“目前缺的只剩時(shí)間與司法互助資料”。
國(guó)際洗錢(qián)過(guò)程，既專(zhuān)業(yè)又復(fù)雜，特偵組檢察官剛開(kāi)始對(duì)資金在跨國(guó)之間流動(dòng)一頭霧水，但經(jīng)過(guò)包括國(guó)民黨“立委”蔡正元、理財(cái)專(zhuān)員等專(zhuān)家指點(diǎn)以后，已經(jīng)豁然開(kāi)朗。檢方透露，目前偵辦重點(diǎn)是把“國(guó)務(wù)機(jī)要費(fèi)”案、洗錢(qián)案和吳淑珍炒股案連結(jié)起來(lái)，“就像找到一具殘缺尸體的膝蓋，還要把手和腳兜起來(lái)”。
外界質(zhì)疑扁家巨額的海外秘帳有一部分是扁推動(dòng)“二次金改”時(shí)，獲得好處的企業(yè)老板所“進(jìn)貢”的錢(qián)，所以要先清查“二次金改”幾宗“賄聲賄影”并購(gòu)案才能證明扁的錢(qián)是不法所得，但檢方認(rèn)為，“(二次金改)這部分錢(qián)的對(duì)價(jià)還比較遠(yuǎn)，不能碰那個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)”，為免備多力分，他們已將“二次金改”相關(guān)疑點(diǎn)移交給“調(diào)查局”北機(jī)組、洗錢(qián)防制中心及臺(tái)北市調(diào)查處偵辦，只是這部分的偵辦速度不可能太快，因?yàn)榻鹑跈z查局長(zhǎng)鍾慧貞對(duì)檢方的查弊動(dòng)作態(tài)度消極。
特偵組目前遇到的瓶頸是，扁家不法所得與海外龐大的秘帳，“如何像齒輪一樣，一輪卡一輪”。
辦案人員透露，扁家資金的流向已經(jīng)大致掌握，他們自己也試著繪資金流程圖，“已經(jīng)畫(huà)了六、七分”，缺的部分是司法互助數(shù)據(jù)，相信不久就可以把資金扁家流向完整描繪出來(lái)。
面對(duì)特偵組強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)力，扁家能做的就是串供、抵制，例如吳淑珍、吳景茂、陳致中、黃睿靚等全都拒絕授權(quán)查帳。事實(shí)上，這并不意外，早在特偵組預(yù)料中，他們也希望扁家最好不要授權(quán)。辦案人員舉“巴紐建交”丑聞案的政治掮客吳思材為例，說(shuō)明授權(quán)不見(jiàn)得有利偵查，吳雖授權(quán)查帳，但資料調(diào)出來(lái)部分不過(guò)是全部資料的十分之一而已，“還不如不要授權(quán)”。
檢方進(jìn)一步指出，一旦獲得查帳授權(quán)，就難再啟動(dòng)司法互助，也不好天羅地網(wǎng)追查下去，“效果差很多”。辦案人員表示，“陳水扁越不配合，對(duì)我們?cè)绞抢唷�，因�(yàn)槊襁M(jìn)黨和基本教義派就沒(méi)有任何借口聲援扁，檢方可以保有不受政治干擾的純凈辦案空間。
特偵組按照本身的節(jié)奏辦案，雖然他們也觀察輿論動(dòng)向，但不會(huì)隨之起舞，對(duì)于外界質(zhì)疑特偵組放任扁家人與親友串供，且不羈押陳水扁等人，有放水之嫌，辦案人員指出：“他們可以千百種方式串供，但有白紙黑字，不要怕！”
原本避居美國(guó)的陳致中、黃睿靚夫婦八月二十五日回到臺(tái)灣，當(dāng)時(shí)輿論幾乎一面倒呼吁檢方應(yīng)立刻將他們押回偵訊，避免讓他們回家串供，輿論甚至舉臺(tái)東縣長(zhǎng)鄺麗貞假考察真旅游案為例，當(dāng)時(shí)檢方毫不遲疑，鄺一下飛機(jī)，便遭約談，“臺(tái)東地檢署能，何以特偵組不能？”
面臨社會(huì)龐大壓力，特偵組承辦的檢察官卻沒(méi)有任何一人贊成立刻將陳致中夫婦直接帶回偵訊。辦案人員解釋?zhuān)@是辦案策略，如孫子兵法所說(shuō)：“先為不可勝，以待敵之可勝�！焙�(jiǎn)單說(shuō)，就是堅(jiān)持程序正義，不讓對(duì)方有任何挑毛病的機(jī)會(huì)，這是考慮到太違背常理的動(dòng)作，會(huì)讓基本教義派找到反撲的借口。
檢方指出，在機(jī)場(chǎng)訊問(wèn)剛下飛機(jī)的陳致中夫婦會(huì)引發(fā)疲勞訊問(wèn)的問(wèn)題，檢方發(fā)出的傳票是八月二十九日，當(dāng)事人只要當(dāng)天報(bào)到即可，而且陳致中夫婦尚無(wú)不法證據(jù)，并未正式被列為被告，若在機(jī)場(chǎng)帶人，他們可以拒絕，“到時(shí)候進(jìn)也不是，退也不是，場(chǎng)面會(huì)很尷尬”。
在檢方與扁大斗法過(guò)程中，扁不斷祭出各種政治手段，要讓特偵組威信掃地，查扁大將、特偵組前發(fā)言人朱朝亮首當(dāng)其沖。各種對(duì)朱不利傳言陸續(xù)引爆，包括朱在體制外，接受了自稱(chēng)是日慧法師弟子的張瑋津轉(zhuǎn)來(lái)扁家提供的數(shù)據(jù)，且又請(qǐng)張女回話給扁家，請(qǐng)扁交代金錢(qián)流向。接著“監(jiān)察院”也有意對(duì)朱的屬下涉嫌收賄的一宗陳年舊案進(jìn)行調(diào)查，并且附帶調(diào)查朱是否涉及包庇。檢方分析，想陳水扁是想“調(diào)虎離山”或“借刀殺人”，迫使朱交出手中案件。
面對(duì)律師出身的陳水扁，特偵組仍然胸有成竹：“我不敢講可以辦到一百分，但至少有七十到七十五分，錢(qián)的流向一定可以查出來(lái)。”要為臺(tái)灣司法寫(xiě)下新的一頁(yè)。
