中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)9月1日消息 據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,陳水扁被查到在英屬澤西島等地開(kāi)設(shè)紙上公司(空頭公司)后,臺(tái)“調(diào)查局洗錢(qián)防制中心”再接獲線(xiàn)報(bào),指陳水扁家族另在列支敦士登等多個(gè)避稅天堂設(shè)立人頭公司。
據(jù)報(bào)道,臺(tái)“洗錢(qián)防制中心”接獲檢舉,除已曝光的地點(diǎn),陳水扁家還在歐洲的列支敦士登、盧森堡以及中美洲荷屬小國(guó)阿魯巴,虛設(shè)紙上公司涉及洗錢(qián)。
據(jù)指出,這三國(guó)是國(guó)際知名的避稅天堂,臺(tái)“洗錢(qián)防制中心”上周請(qǐng)求這三國(guó)協(xié)查陳水扁家開(kāi)戶(hù)、金錢(qián)進(jìn)出資料。臺(tái)“調(diào)查局”并與阿魯巴簽訂了“洗錢(qián)防制及打擊資助恐怖活動(dòng)情報(bào)交換合作備忘錄”。 (趙靜)