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滬臺警方聯(lián)手破獲特大電訊詐騙案 抓獲臺灣籍"金主"

2014年11月21日 09:11:00 來源:解放網(wǎng) 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  滬臺警方聯(lián)手破獲特大電訊詐騙案 抓獲臺灣籍"金主"

  圖片說明:滬臺警方聯(lián)手破獲特大電訊詐騙案,并首次抓獲臺灣籍“金主”。/晨報(bào)記者殷立勤

  東方網(wǎng)11月21日消息:昨天,上海警方召開新聞發(fā)布會(huì)披露:滬臺兩地警方經(jīng)過近9個(gè)月的偵查,搗毀了一個(gè)特大電訊詐騙團(tuán)伙,并首次抓獲了該團(tuán)伙幕后的最高操盤者。

  值得警惕的是,這個(gè)特大電訊詐騙團(tuán)伙所掌握的信息,包括受害人姓名、在電商平臺注冊的賬號,乃至3個(gè)月內(nèi)的購物信息等。上海警方因此懷疑一些電商平臺的用戶信息遭泄露,“可能是內(nèi)部泄露,也不排除系統(tǒng)被黑客入侵”。

  另據(jù)上海警方通報(bào),今年以來,上海警方共接報(bào)電訊詐騙案件9080起,同比上升13.4%,案值4.35億元人民幣,同比上升0.9%,破案2624起,同比上升25.2%。

  掌握受害人詳細(xì)網(wǎng)購信息

  今年年初以來,上海各區(qū)公安機(jī)關(guān)連續(xù)接到假冒電商、銀行客服系列電訊詐騙報(bào)案50余起,涉案金額百余萬元。江蘇、浙江、廣東等地也相繼接報(bào)200余起。涉案總值370余萬元。

  上海市公安局刑偵總隊(duì)隨即成立專案組,與技偵總隊(duì)、網(wǎng)安總隊(duì)、黃浦分局聯(lián)手偵查。

  “因?yàn)閷Ψ秸莆盏男畔⑹衷敿?xì),可以報(bào)出受害人姓名、賬號、3個(gè)月內(nèi)的購物信息,欺騙性非常大!笔泄簿中虃煽傟(duì)二支隊(duì)副支隊(duì)長薛勇表示,案發(fā)后,警方也曾前往某電商的總部,希望了解信息泄露的源頭,但被告知無法核查。薛勇推測,“可能是電商內(nèi)部泄露,也不排除系統(tǒng)被黑客入侵”。

  警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),發(fā)生在上海的50余起詐騙案,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬目的地和取款地均在臺灣。上海市公安局利用滬臺警方協(xié)作機(jī)制,請臺灣警方協(xié)助對網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、取款、洗錢等作案環(huán)節(jié)以及主要犯罪嫌疑人展開偵查。

  臺灣警方通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬和終端取款監(jiān)控錄像追查發(fā)現(xiàn),25歲臺灣男子楊某是該團(tuán)伙取款組組長,其指派手下10余人在臺灣地區(qū)的桃園、八德、中壢取款,其中25歲女子呂某任會(huì)計(jì)。

  被騙錢款迅速分拆轉(zhuǎn)賬

  一旦詐騙成功,被騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入指定銀行卡,團(tuán)伙成員鞏某會(huì)通過聊天軟件將銀行卡序號告訴楊某,“某某行幾號卡有多少錢款進(jìn)來”。

  為確保被騙錢款不被警方截獲,楊某會(huì)第一時(shí)間通過網(wǎng)銀將被騙錢款全額轉(zhuǎn)至“二級賬戶”。一名偵查員說:“通常這個(gè)過程不超過5分鐘,而警方從接報(bào)到通報(bào)銀行凍結(jié)賬戶,一般需要半天時(shí)間。如果涉及到異地轉(zhuǎn)賬,時(shí)間會(huì)更長!

  隨后,楊某再從二級賬戶分賬轉(zhuǎn)至取款落地賬戶,由被稱為“車手”的取款人分赴臺灣地區(qū)各商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取款。黃浦刑偵支隊(duì)侵財(cái)隊(duì)副隊(duì)長宋臻偉表示,楊某會(huì)根據(jù)當(dāng)天匯率,再加上異地轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi),精確估算分賬到每個(gè)銀行卡上的金額,“取款后賬戶里只剩幾毛錢”。

  黃浦刑偵支隊(duì)侵財(cái)隊(duì)副隊(duì)長宋臻偉說,該團(tuán)伙取現(xiàn)所用的儲蓄卡來自另一個(gè)團(tuán)伙,他們從網(wǎng)上找到收購販賣他人銀行卡的團(tuán)伙,購買帶有網(wǎng)銀功能的銀行卡。

  “車手”取完錢,哪怕是凌晨取款,也要立即交給楊某。楊某收到錢后,必須在當(dāng)天將錢交給呂某。呂某收款后,通過臺灣地下錢莊將錢“洗白”,并轉(zhuǎn)賬給該團(tuán)伙首腦。

  話務(wù)員配備“答疑攻略”

  除了在我國臺灣地區(qū)的取款組,該團(tuán)伙的話務(wù)組設(shè)在越南胡志明市郊區(qū)一幢不起眼的小樓房內(nèi)。

  話務(wù)組由13名臺灣人和13名大陸人組成,鞏某任組長。話務(wù)員的護(hù)照都是被沒收的,以防逃跑,食宿也是統(tǒng)一安排。平時(shí),話務(wù)員的主要任務(wù),就是根據(jù)鞏某給的網(wǎng)站購物信息清單,不斷給潛在的被害人撥打電話。

  據(jù)警方介紹,機(jī)房一線話務(wù)員拿固定月薪8000元,二線話務(wù)員則以提成為主,可獲得行騙所得的20%,“其中還有一部分要分給一線話務(wù)員”。

  為了讓騙局更逼真,話務(wù)員還專門購買了“劇本”!啊畡”尽軐I(yè),不僅有場景,還有遇到質(zhì)疑如何對答的攻略、可以隨時(shí)查閱的背景資料,甚至還有專門配合的警笛聲、普通話領(lǐng)導(dǎo)的訓(xùn)話背景聲等!币幻麄刹閱T說。

  “金主”藏身東莞豪宅

  警方查清該團(tuán)伙的脈絡(luò)后,發(fā)現(xiàn)團(tuán)伙最大的首腦始終沒有露面。今年8月中旬,呂某突然從臺灣趕赴廣東東莞,警方一路追蹤,發(fā)現(xiàn)呂某是與一名綽號“牛排”的男子見面。

  經(jīng)查,該男子姓蕭,30歲,臺灣新竹縣人,正是該團(tuán)伙幕后的最高操盤者,俗稱“金主”。而且,他還是臺灣警方通緝的涉嫌殺人未遂的在逃嫌疑人。

  11月12日,上海、廣東、臺灣兩岸三地同步開展抓捕行動(dòng),蕭某在東莞的暫住地被捕,一同被抓的還有其女友。據(jù)悉,他們在當(dāng)?shù)刈庾∽罡邫n的豪宅,偵查員抓捕時(shí),先后越過了2個(gè)廳、3個(gè)房間才在最里面的臥室找到兩人。警方共抓獲團(tuán)伙成員21人,查扣涉案財(cái)物人民幣50余萬元、新臺幣1000余萬元。

  對話

  “金主”蕭某:花錢買的受害人真實(shí)信息

  黃浦區(qū)看守所內(nèi),蕭某身穿格子襯衫,黑色羽絨服。昨天剛好是蕭某30歲生日。蕭某說,民警給他筆錄讓他簽字確認(rèn)時(shí),他看到了日期,突然意識到(是自己生日)。

  記者:怎么會(huì)想到做這行的?

  蕭某:是“發(fā)小”找到我,他說有這個(gè)渠道做“詐騙”,缺個(gè)人,問我要不要一起參與。我缺錢,就答應(yīng)了,就去了越南,跟他們一起做。

  記者:如果有人上當(dāng),你們多久能把錢取走?

  蕭某:很快的,被害人轉(zhuǎn)賬,話務(wù)組立刻告訴取款組,10分鐘之內(nèi)會(huì)將錢全部轉(zhuǎn)出,取完不超過半小時(shí)!跋村X”后再轉(zhuǎn)賬到我這里,大概一周時(shí)間。

  記者:受害人的信息是如何獲取的?

  蕭某:通過SKYPE軟件上面的聯(lián)系人買的,價(jià)格不一定,有時(shí)候貴有時(shí)候便宜,前后一共買了1萬多條。信息都是真的,詳細(xì)到衣服的顏色、款式,購買人的地址、電話全有。

  記者:你知道賣家從哪里搞來的信息嗎?

  蕭某:我不知道,但我看信息很詳細(xì),估計(jì)可能是內(nèi)部泄露出來的,也許是黑客偷的,具體的我不清楚。

  記者:今年你30歲,三十而立,你有什么想說的嗎?

  蕭某:……(沉默)我昨天想到了在臺灣的女友和孩子,民警給我簽名筆錄時(shí)候才想起來是我的生日。沒想到,會(huì)在看守所里過。不過,我知道,出來混總是要還的。

  “女友”黃某:不知他是老板,曾打算結(jié)婚

  1993年出生的黃某原本在東莞經(jīng)營一家小服裝店,后來去了越南,成為蕭某團(tuán)伙中的一名話務(wù)員。今年7月因非法滯留被越南警方遣返后,她與蕭某在東莞“重逢”,成了他的“女友”。

  在看守所里,黃某格外在意她的一頭長發(fā)。進(jìn)看守所前,她反復(fù)跟民警說希望不要剪頭發(fā)。民警說:“抓她的時(shí)候,她還說要化個(gè)妝再走”。

  記者:你和蕭某怎么認(rèn)識的?

  黃某:我不知道他是老板。在越南的時(shí)候,他來過一兩次公司,見過。但他從來沒說話,我還以為是老板的朋友;貒,我朋友有他的微信,就約著一起出來玩,去酒吧喝酒什么的,后來我就跟他在一起了。

  記者:你后悔嗎,因?yàn)檫@個(gè)進(jìn)來(看守所)?

  黃某:(本來一直帶著笑容,突然沉默了很久)他說,讓我等他一年,明年他生日之前就跟我結(jié)婚,說過好幾次。喝酒時(shí)說過,平時(shí)也說,F(xiàn)在,我也不知道了……

  記者:他在臺灣有女朋友,你知道嗎?

  黃某:他說他老婆死了啊!(情緒突然激動(dòng))我不花他的錢,我從越南回來就又開服裝店了,平時(shí)也是自己租房子住。

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