欧美三级理论A电影在线_日韩欧美精品在线_女女国产香蕉久久精品_成在线人视频免费视频网站

推薦標(biāo)簽:兩會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人商談 | 經(jīng)貿(mào)文化論壇 | 直擊海峽論壇 | 建黨91周年
您的位置:中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)  >   新聞中心  >   兩岸  >   正文

兩岸聯(lián)手破獲一起洗錢(qián)案 三嫌犯坑臺(tái)商2.6億遭法辦

2011年01月11日 10:10 來(lái)源: 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)1月11日消息 梁姓臺(tái)商來(lái)大陸投資,因打算結(jié)束營(yíng)運(yùn),委由臺(tái)灣男子李明燁辦理公司結(jié)算,卻被李明燁聯(lián)合山東的王成征、王晨夫婦,以“五鬼搬運(yùn)”手法侵吞、洗錢(qián)860萬(wàn)美金,約2.6億元(新臺(tái)幣,下同)。大陸公安協(xié)請(qǐng)臺(tái)當(dāng)局“刑事局”緝捕3人到案后,李明燁否認(rèn)侵吞,檢察官訊問(wèn)后已將他及王成征兩人羈押。

  據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道,警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),42歲的李明燁因?yàn)槁眯凶C件問(wèn)題,被大陸列為管制名單,李明燁以假名申請(qǐng)證件,繼續(xù)在大陸活動(dòng)。而梁姓臺(tái)商多年前來(lái)大陸投資,代表股東經(jīng)營(yíng)“益洋”經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢(xún)公司,后因股東所有權(quán)問(wèn)題,梁姓臺(tái)商委由李明燁處理公司結(jié)算。

  但李明燁卻以公司文件另在香港成立子公司“小洋”科技,自任董事,并在香港開(kāi)戶(hù),把青島公司結(jié)算的860萬(wàn)美元,分成5筆匯入子公司賬戶(hù),再透過(guò)網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)到自己賬戶(hù)內(nèi),后又匯回臺(tái)灣自己及父親的美元賬戶(hù),陸續(xù)洗錢(qián)到香港、美國(guó),投資房地產(chǎn)及新加坡股票,搖身成為爆發(fā)戶(hù)。

  為掩飾犯行,李明燁還和山東人王成征、王晨夫婦合作,以貍貓換太子方式,拿偽造的公司章、文件交還,取信被害人,并借故拖延。王姓夫婦更以假證件在香港開(kāi)戶(hù)洗錢(qián),并且取得加勒比海的圣基茨國(guó)國(guó)籍,多次進(jìn)出港臺(tái)兩地,且在臺(tái)灣置產(chǎn)、開(kāi)公司。

  被害人直到向銀行查詢(xún)資產(chǎn)時(shí),才知已被搬空,但李明燁等人早已逃之夭夭,梁姓臺(tái)商遂向山東青島市公安局報(bào)案,大陸公安在去年透過(guò)《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議》協(xié)請(qǐng)臺(tái)當(dāng)局“刑事局”追查,并請(qǐng)被害人返臺(tái)制作筆錄。

  警方查出,李明燁返臺(tái)后,砸錢(qián)投資房地產(chǎn)和股票,并舉家潛逃美國(guó)洛杉磯,日前入境委托中介出售信義區(qū)豪宅,警方見(jiàn)機(jī)不可失,循線(xiàn)逮人,起出相關(guān)證物。

  李明燁到案后否認(rèn)侵吞,表示公司在自己名下,有權(quán)處分財(cái)產(chǎn),檢警已凍結(jié)名下1億多元財(cái)產(chǎn),昨依侵占、洗錢(qián)等罪嫌將全案函送法辦。(中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng) 馮江)

瀏覽更多臺(tái)灣新聞

:
    關(guān)于我們 | 本網(wǎng)動(dòng)態(tài) | 轉(zhuǎn)載申請(qǐng) | 投稿郵箱 | 聯(lián)系我們 | 版權(quán)申明 | 法律顧問(wèn)
    京ICP證130248號(hào) 京公網(wǎng)安備110102003391
    網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證0107219號(hào)
    中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)版權(quán)所有