印度稱將采取法律手段追討海外“黑錢”

時間：2012-02-16 10:57　　來源：工人日報

　　據(jù)印度媒體報道，印度中央調(diào)查局局長阿馬爾·普拉塔普·辛格13日表示，根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，印度已經(jīng)成為海外避稅天堂黑錢的最大擁有者，估計這一數(shù)額超過5000億美元(約合3.15萬億元人民幣)。辛格稱，“印度人已經(jīng)是藏匿在各個海外避稅港銀行中非法資金的最大持有者，資金總量估計超過5000億美元。此外，在瑞士銀行存款中，印度人的存款總量也是世界最大的。”印度將采取法律手段追討這些屬于印度的財產(chǎn)。但辛格同時承認(rèn)，由于存在一些法律上的障礙，追討這些“黑錢”的工作將面臨相當(dāng)大的困難。

　　辛格表示，印度目前正在與瑞士、毛里求斯、英屬維京島等“黑錢”主要流向的所謂“避稅天堂”國家進(jìn)行談判，以期討回本國非法流出的資金。他說，據(jù)估計，在所有外國銀行中儲存的印度“黑錢”共有大約1.4萬億美元，相當(dāng)于目前印度一年的國內(nèi)生產(chǎn)總值。

　　所謂“黑錢”，是指通過犯罪、賄賂、偷稅、地下軍火交易等非法手段所獲得的金錢。據(jù)印度媒體報道，如果一個國家實際使用的外資小于引進(jìn)的外資，或者進(jìn)口商向海關(guān)有意報高商品價格，亦或出口商有意報低商品價格，都表明有非法資金外流，也就是“黑錢”外流。進(jìn)出口價格報關(guān)的差價，可以借助比較貿(mào)易伙伴國的外貿(mào)數(shù)據(jù)來獲得。

　　據(jù)印度媒體報道，過去10年間，通過虛假貿(mào)易報價方式流出印度的資金高達(dá)1200多億美元，占同期全部非法轉(zhuǎn)出資金的90%以上�！昂阱X”外流，不但使原本屬于印度的財富流向海外，同時一些“黑錢”還通過非法渠道流回本國的地下經(jīng)濟(jì)體系，導(dǎo)致國民經(jīng)濟(jì)受到損害，政府稅收大量流失。此外，這些“黑錢”還被恐怖分子用來進(jìn)行恐怖活動。

　　據(jù)國際刑警組織的數(shù)據(jù)，目前存入各國銀行中的“黑錢”達(dá)到幾萬億美元，其中印度等國流出的“黑錢”所占比例較大。據(jù)報道，去年6月，印度與瑞士達(dá)成了一項避免雙重征稅協(xié)定的修訂法案。根據(jù)這項在去年10月正式生效的法案，瑞士承諾向印度政府提供印度國民及企業(yè)在瑞士銀行的秘密賬戶信息。此外，印度政府多年來還一直在尋求與其他西方國家通過簽署雙邊條約，借助法律手段追討這些海外資產(chǎn)。據(jù)《印度時報》報道，自從2000年以來，印度每年非法外流資金約為130億美元。印度媒體認(rèn)為，造成印度“黑錢”不斷外流的原因，一方面是由于政府財政監(jiān)管體系落后；另一方面是政府在打擊“黑錢”問題上沒有采取堅決的態(tài)度。

　　印度中央調(diào)查局局長辛格表示，由于一些外國銀行中執(zhí)行的所謂保密規(guī)定，同時某些有“避稅天堂”稱號的國家不愿意向其他國家通報存款者的賬戶情況，因此獲得“黑錢”的準(zhǔn)確信息以及追討這些資產(chǎn)的工作面臨極大困難。他表示，印度民間對于黑錢流出等印度巨額財產(chǎn)流失的現(xiàn)象深惡痛絕，政府有責(zé)任采取有力措施追討這些存在海外銀行的財產(chǎn)。目前，印度除了在與外國銀行進(jìn)行談判之外，也在與國際刑警組織等機構(gòu)進(jìn)行合作，培訓(xùn)特殊人員，專門負(fù)責(zé)調(diào)查海外非法存款的情況。(胡唯敏)