據(jù)香港《文匯報》7日報道,利比亞新政權(quán)官員正審查法國興業(yè)銀行在與利比亞投資局開展業(yè)務(wù)時,所支付的款項是否落入親卡扎菲人士手中。
相關(guān)文件顯示,興業(yè)銀行曾于2008年向在巴拿馬注冊的公司Leinada Inc匯入一筆資金,以幫助構(gòu)建一個10億美元規(guī)模的投資工具,并提供顧問服務(wù),匯入資金的具體金額不詳。目前尚不清楚Leinada的確切角色,但在利比亞爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)前,利比亞投資局部分官員曾對Leinada的參與提出批評。
卡扎菲執(zhí)政期間,跨國公司在利比亞開展業(yè)務(wù)時向中介機構(gòu)、顧問或咨詢公司支付費用司空見慣。根據(jù)美國和英國的證券監(jiān)管法規(guī),投資公司必須披露向經(jīng)紀行或交易中介人的付款情況。法國興業(yè)拒絕就其與Leinada或利比亞投資局的關(guān)系置評。