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安徽警方破獲特大系列詐騙案 兩團(tuán)伙騙4萬會(huì)員2億元

2017年04月26日 09:29:52  來源:法制日?qǐng)?bào)
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  □ 本報(bào)記者  范天嬌

  “交3600元會(huì)費(fèi)能分得1000萬元善款,這可能嗎?”

  “你說呢(苦笑)?”

  “那為什么會(huì)有人相信?”

  “一個(gè)人會(huì)懷疑,但周圍人都說是真的,那就成真的了!

  這是《法制日?qǐng)?bào)》記者與“三民城”項(xiàng)目詐騙團(tuán)伙成員武某的一段對(duì)話,道出大多數(shù)人被騙的心理變化過程。

  近日,安徽省淮南市公安局破獲以“民族資產(chǎn)解凍”為名的特大系列詐騙案,搗毀“三民城”“巨龍國(guó)際”兩個(gè)詐騙團(tuán)伙。其中,“巨龍國(guó)際”案由公安部掛牌督辦。截至目前,專案組共抓獲犯罪嫌疑人38人,有25人被檢察機(jī)關(guān)移送起訴。初步查明4萬余人被騙,涉案資金兩億余元。

  交千元會(huì)費(fèi)可得千萬“善款”

  去年5月,安徽省公安機(jī)關(guān)接到網(wǎng)友舉報(bào)稱,有人利用微信平臺(tái)宣稱可通過“精確慈善”項(xiàng)目向受助人發(fā)放“善款”,疑似詐騙。經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn),自去年4月以來,已經(jīng)有2000余人參與項(xiàng)目,超過3萬人提供身份信息。但無一例外的是,沒有人收到過“善款”。

  6月22日,安徽省公安廳指定淮南市公安局辦理此案。淮南市公安局抽調(diào)精干力量組成專案組,調(diào)查發(fā)現(xiàn),其中一名受害人是壽縣人張某,其在“慈善群”中購買了“巨龍國(guó)際”以及“三民城”等項(xiàng)目,共花費(fèi)2.5萬余元。

  淮南市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)周斌介紹說,這兩個(gè)項(xiàng)目都是打著“民族資產(chǎn)解凍”的旗號(hào)騙取錢財(cái)。項(xiàng)目號(hào)稱歷朝歷代的皇室、王朝復(fù)辟以及國(guó)民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留了數(shù)以兆億計(jì)的資產(chǎn),國(guó)家決定解凍這些海外民族資產(chǎn),為了規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn),授權(quán)民間組織或企業(yè)發(fā)展民族大業(yè)。而這些組織或是企業(yè)要想解凍資金,需要一定經(jīng)費(fèi),所以通過發(fā)展會(huì)員,收取少量會(huì)費(fèi)的形式籌措經(jīng)費(fèi)。等資產(chǎn)解凍后,再按功勞大小,給會(huì)員發(fā)放可觀的“善款”。

  “三民城”項(xiàng)目承諾,每人只要繳納1100元成為會(huì)員,可以得到一大筆“善款”及特權(quán),比如見官大三級(jí),坐飛機(jī)只要1元錢。“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目則推出兩個(gè)計(jì)劃:A計(jì)劃投資3600元成為巨龍公司國(guó)內(nèi)原始股東,可以得到銀行解凍的1000萬元、住房一套、轎車一輛,每月還發(fā)放1.5萬元生活費(fèi);B計(jì)劃投資1萬元成為國(guó)際股東,獎(jiǎng)勵(lì)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)。

  周斌說:“剛開始宣稱的‘精確慈善’只是幌子,讓會(huì)員先登記信息,加入微信群后再拋出真正誘餌,以高額回報(bào)誘騙會(huì)員投資所謂的慈善項(xiàng)目!

  專案組順線追蹤,很快鎖定以黃某為首的“三民城”項(xiàng)目詐騙團(tuán)伙和以王某為首的“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目詐騙團(tuán)伙。8月6日,專案組抽調(diào)160余名警力組成14個(gè)抓捕組,遠(yuǎn)赴福建、廣西、江蘇等8省區(qū)同步抓捕主要嫌疑人,黃某、王某等18名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

  經(jīng)審查,黃某、王某是各自詐騙團(tuán)伙的骨干成員,所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)只是整個(gè)團(tuán)伙的一個(gè)分支。

  “微信+傳銷”方式發(fā)展會(huì)員

  隨著偵查的深入,兩個(gè)詐騙團(tuán)伙的幕后操縱者吳某、李某進(jìn)入警方視線,整個(gè)組織架構(gòu)隨之逐漸清晰。

  周斌說,吳某今年64歲,是“三民城”項(xiàng)目的最上線,與其他4名元老級(jí)成員組成5個(gè)小組,各自擔(dān)任組長(zhǎng),發(fā)展下線成員,形成不同分支。

  與“三民城”不同的是,“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目的詐騙團(tuán)伙注冊(cè)了公司,采取企業(yè)管理模式運(yùn)營(yíng)。參與辦案的淮南市公安局八公山分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)岳光明介紹說,該團(tuán)伙最高層是公司總裁張某,負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)營(yíng)和管理。他的下線是十余名中層干部,分別擔(dān)任黨委書記、副總裁、總經(jīng)理等職務(wù),各自負(fù)責(zé)一定區(qū)域。每個(gè)副總、經(jīng)理手下都有眾多團(tuán)隊(duì),每個(gè)團(tuán)隊(duì)都有隊(duì)長(zhǎng),管理著數(shù)量眾多的微信群。每個(gè)微信群下設(shè)統(tǒng)計(jì)員,進(jìn)行會(huì)員信息統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。

  據(jù)介紹,這兩個(gè)團(tuán)伙都是通過微信群控制和管理會(huì)員。領(lǐng)導(dǎo)層之間也會(huì)建立管理群,方便接受上級(jí)指令,討論團(tuán)隊(duì)發(fā)展事宜。兩個(gè)團(tuán)隊(duì)中下層干部之間還會(huì)交換會(huì)員信息,交叉發(fā)展下線。

  圍繞兩個(gè)項(xiàng)目高層涉案人員,專案組奮戰(zhàn)數(shù)月,先后抓獲犯罪嫌疑人13人。今年1月6日,公安部派出工作組抓獲“巨龍國(guó)際”首犯張某,3月13日,在福建莆田將“三民城”詐騙項(xiàng)目首犯吳某抓獲。記者注意到,專案組抓獲的38名犯罪嫌疑人中,23人都曾從事過傳銷活動(dòng)。

  淮南市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)黃升忠說,此類案件改變了過去口耳相傳接觸式的詐騙方式,逐步向以網(wǎng)絡(luò)為工具的非接觸性新型詐騙轉(zhuǎn)變,成為一種集返利、傳銷與詐騙為一體的混合型、非接觸式犯罪。尤其是引入傳銷手段,讓受騙人數(shù)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。

  專案組民警張連閣說,“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目A計(jì)劃中,團(tuán)伙成員每發(fā)展一個(gè)下線可以提成300元,B計(jì)劃可以提成1000元,發(fā)展人數(shù)越多,提成越高,級(jí)別也越高。達(dá)到1000人后,還會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)汽車或是折現(xiàn),這與傳銷組織按人頭抽成晉級(jí)的方式一樣。這些“老傳銷”手上有資源和平臺(tái),很容易將過去被騙入傳銷組織的成員,吸收到“民族資產(chǎn)解凍”騙局中,成為新會(huì)員,再讓他們發(fā)展下線。這樣一來,受騙人數(shù)成倍增長(zhǎng),連犯罪嫌疑人都說“增長(zhǎng)速度讓人感到害怕”。

  經(jīng)初步查明,全國(guó)有4萬人受騙,遍布30多個(gè)省份。

  地?cái)傌浢俺鋵毑亟M織“鑒寶”

  令人驚訝的是,直至案發(fā),很少有受害人向警方報(bào)案,甚至民警取證時(shí),很多受害人還堅(jiān)信自己沒有被騙。這是為什么呢?

  岳光明說:“犯罪分子非常專業(yè),會(huì)結(jié)合當(dāng)下時(shí)事編造‘民族資產(chǎn)解凍’的謊言,比如說這是扶貧政策、慈善事業(yè)等,還偽造一整套文件資料、財(cái)產(chǎn)憑證和寶藏,極具迷惑性!

  在專案組查獲的涉案物品中,有多張團(tuán)伙高層與領(lǐng)導(dǎo)的合成照片、仿造的政府機(jī)關(guān)公章以及加蓋這些公章、用以推廣項(xiàng)目的紅頭文件。其中,最顯眼的是“百寶箱”,里面裝著“33億美元?jiǎng)涌盍钆啤薄盎ㄆ煦y行萬足金金磚”“銀行存取密碼本”等各種寶貝。尤其是“銀行存取密碼本”,打開后用肉眼看是空白的,用紫光燈照,才能看到賬號(hào)密碼。

  岳光明說,據(jù)犯罪嫌疑人交代,這叫天機(jī)不可泄露,其實(shí)就是運(yùn)用了驗(yàn)鈔燈的原理。這些道具都是從路邊攤買來的或是定制的,非常廉價(jià)。但不是所有會(huì)員都能看到,只有達(dá)到一定層級(jí)才能“鑒寶”,讓這些人相信海外資產(chǎn)是真的,回去再傳給會(huì)員,更具有欺騙性。

  利用專業(yè)道具誆騙會(huì)員只是第一步,之后團(tuán)伙還會(huì)對(duì)會(huì)員進(jìn)行持續(xù)性洗腦。在微信群臥底的淮南市公安局刑警支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)高峰告訴記者,這些群組有著嚴(yán)格的內(nèi)部管理,所有加入群的人都要有熟人介紹,要用白底近身照做頭像,用真實(shí)姓名加推薦人姓名做微信名。成為會(huì)員后,還會(huì)收到會(huì)員證、團(tuán)證、金卡等身份憑證。會(huì)員在群里活動(dòng),必須遵守“三大紀(jì)律”“八項(xiàng)規(guī)定”,要“聽話、照做、積極配合”,一旦有人提出質(zhì)疑,就會(huì)被警告、批評(píng),屢教不改的會(huì)被踢出群。

  岳光明說:“犯罪分子很會(huì)把握受害人心理,使用饑餓營(yíng)銷方式,聲稱投資名額有限,只能吸納有誠信、需要‘善款’的人加入,禁止官員、有錢人加入。有的人給一大家子人都買了,案發(fā)后依然認(rèn)為這是國(guó)家在考驗(yàn)他們的誠心!

  據(jù)介紹,受害人以老年人居多。別有用心的犯罪嫌疑人還將自己偽裝成高齡老人,騙取受害者信任。年僅38歲的張某號(hào)稱自己已經(jīng)83歲,因?yàn)槌粤恕跋傻ぁ辈疟3帜贻p。

  有些騙術(shù)太過荒唐,加上“善款”遲遲不發(fā)放,有會(huì)員曾動(dòng)搖過。岳光明介紹說,這時(shí)團(tuán)伙會(huì)找借口蒙混過去,因?yàn)槊抗P投資金額不大,有些人會(huì)抱著僥幸心理,心想萬一是真的就會(huì)一夜暴富。有的會(huì)員發(fā)展到一定級(jí)別識(shí)破了騙局,但害怕下線找他們退錢,只能假戲真做,慢慢從受害者變成施害者。

  黃升忠說,“民族資產(chǎn)解凍”詐騙項(xiàng)目繁多,手法層出不窮,雖然個(gè)案案值小,但全案案值大,涉及地域廣,被害人眾多,對(duì)社會(huì)影響非常惡劣。目前,還有9名犯罪嫌疑人在逃。下一步,專案組將繼續(xù)圍繞“巨龍國(guó)際”其他支線擴(kuò)線偵查,對(duì)這9人開展追逃。

[責(zé)任編輯:張曉靜]