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揭銀行卡網(wǎng)上買賣黑色利益鏈:全套卡證網(wǎng)售900元

2016年09月01日 11:42:30  來源:廣州日?qǐng)?bào)
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  “全套卡證”網(wǎng)售900元

  只要900元就能在網(wǎng)上輕松買到用陌生人證件新開戶的銀行卡、身份證原件、網(wǎng)銀U盾、銀行卡開戶資料單、銀行卡綁定的手機(jī)號(hào)碼卡等一系列卡證。不法分子已將銀行卡買賣作為牟利手段,身份證、銀行卡從收購(gòu)到開戶,最后到出售使用,已形成一條完整的利益鏈。

  文/新華社“中國(guó)網(wǎng)事”記者程群

  網(wǎng)上公然出價(jià)收購(gòu)、出售各類銀行卡

  記者調(diào)查了解到,不法分子不僅會(huì)利用搜集的身份證,到銀行冒名代辦開戶。甚至有些不法分子還公然在網(wǎng)上出價(jià)收購(gòu)各類銀行卡,并且要求本人持身份證現(xiàn)場(chǎng)開戶。

  有網(wǎng)友發(fā)帖稱,自己的錢包及身份證在2012年3月份被偷,被偷之后立即補(bǔ)辦了新的身份證。這些年里使用都沒有問題,但是近日去銀行辦事時(shí),銀行工作人員告知有人用他的身份證開了多張銀行卡,并且都在外地開戶使用!拔议L(zhǎng)這么大都沒去過開卡所在地!丟失身份證后申辦補(bǔ)證不是就代表掛失了嗎?”令這位網(wǎng)友百思不解的是,為何有人會(huì)使用他被偷的身份證辦理大量銀行卡,這些銀行卡又被哪些人使用?

  知情人士透露,丟失的身份證被人搜集后,將會(huì)被用于冒名辦理銀行卡、電話號(hào)碼卡在網(wǎng)上出售。目前,網(wǎng)上非法買賣身份證、銀行卡,從收購(gòu)到冒名代辦,再到出售等環(huán)節(jié)已形成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。大多數(shù)情況,這些身份證、銀行卡、電話卡會(huì)被用在一系列非法活動(dòng)中,比如電信詐騙、行賄受賄、洗錢、偷稅漏稅等。

  “全套卡證”最終流向何處?

  不法分子收購(gòu)的身份證、銀行卡,最終如何流向市場(chǎng)?記者用百度搜索關(guān)鍵詞“全套銀行卡”,能夠看到多條售賣銀行卡的信息,在簡(jiǎn)介中能夠看到“出售全新銀行卡”“網(wǎng)銀K寶U盾,開戶資料齊全”“100多套全套待售”等字樣,并且留有QQ和手機(jī)聯(lián)系方式。

  記者以需要購(gòu)買銀行卡為由與其中一位賣家取得聯(lián)系。賣家稱,銀行卡全套包括銀行卡、開卡身份證原件、網(wǎng)銀U盾、銀行卡開戶資料單、銀行卡綁定的手機(jī)號(hào)碼卡。因?yàn)榕溆虚_卡身份證出售,能夠保證銀行卡不會(huì)被卡主掛失!坝辛巳讝|西后,你進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、匯款,包括綁定一些支付賬戶都能在網(wǎng)上操作完成!辈煌y行的銀行卡全套價(jià)格各不相同,中國(guó)建設(shè)銀行的銀行卡全套價(jià)格為900元,招商銀行的銀行卡全套價(jià)格為1800元,還能貨到付款,發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題能無(wú)條件退貨,可以用淘寶進(jìn)行交易。

  維護(hù)個(gè)人信息安全

  網(wǎng)銀或可增加指紋驗(yàn)證功能

  記者致電招商銀行客服電話,工作人員稱,在柜臺(tái)辦卡時(shí),銀行工作人員都會(huì)對(duì)身份信息進(jìn)行嚴(yán)格核對(duì),確定是否為本人。但如果是后期使用過程,只能靠密碼和網(wǎng)銀優(yōu)KEY來核對(duì)身份。一位有多年經(jīng)驗(yàn)的銀行工作人員建議,針對(duì)銀行卡非法買賣的現(xiàn)象,建議引入指紋核對(duì)機(jī)制,與身份證指紋信息進(jìn)行比照,在使用網(wǎng)銀時(shí)也可以增加指紋驗(yàn)證功能。

  北京青少年法律援助中心律師趙輝說,按照規(guī)定,銀行卡僅限持卡人本人使用,不得出售,出售自己的銀行卡用于不法活動(dòng)者或?qū)⑸嫦舆`法。買卡人之所以冒用別人名義使用銀行卡,就是要用于非法目的,那么售卡人有可能被“拖下水”,嚴(yán)重者可能被法律追究連帶責(zé)任,個(gè)人信用也將受損。

  如何遏制身份證、銀行卡等個(gè)人信用憑證的非法交易?廣西社科院社會(huì)學(xué)研究所所長(zhǎng)周可達(dá)認(rèn)為,公安機(jī)關(guān)要對(duì)非法買賣身份證、銀行卡的行為加大懲處力度,同時(shí)提升身份證的識(shí)別度,解決二代身份證掛失后仍可被使用的問題。

[責(zé)任編輯:張曉靜]

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