12月27日,公安部“11·30”專案組宣告破案,北京、云南、福建等9個(gè)。▍^(qū)、市)公安機(jī)關(guān)聯(lián)手臺(tái)灣、菲律賓警方開(kāi)展行動(dòng),成功摧毀一個(gè)由臺(tái)灣人組織操控的跨國(guó)、跨兩岸的電信詐騙集團(tuán),共抓獲嫌疑人178名,搗毀窩點(diǎn)40余處,涉案金額1.4億元。
市民千萬(wàn)巨款被騙
11月16日,朝陽(yáng)區(qū)一名市民報(bào)警稱,自己剛被騙走1355萬(wàn)元。此前他接到一個(gè)陌生來(lái)電,對(duì)方自稱法院工作人員,告訴他身份信息被泄露已經(jīng)涉嫌洗錢(qián)犯罪,現(xiàn)在必須開(kāi)一張銀行卡,將所有前款存進(jìn)去,方可獲得法院的保護(hù)。他信以為真,開(kāi)卡將1355萬(wàn)元存入,片刻即被轉(zhuǎn)走。警方經(jīng)過(guò)調(diào)查得知,早在10月底,四川5名事主被以同樣方式騙走700余萬(wàn);11月3日,云南一名事主被騙走2300余萬(wàn)。
案發(fā)后,公安部成立“11·30”專案指揮部,直接調(diào)配北京、云南、湖北、黑龍江、四川、廣西等9個(gè)涉案省(區(qū)、市)的警力,偵查查明該犯罪團(tuán)伙撥打詐騙電話窩點(diǎn)在菲律賓,網(wǎng)上轉(zhuǎn)撥贓款地在臺(tái)灣、菲律賓、泰國(guó),提取贓款地在臺(tái)灣、菲律賓及大陸的福建、廣東、江蘇、安徽、湖北、陜西,并查明該犯罪集團(tuán)已詐騙大陸21個(gè)。▍^(qū)、市)450多名群眾1.4億元人民幣。
警方赴菲盯守嫌犯
12月14日晚11點(diǎn)30分,北京警察在菲律賓首都馬尼拉著陸,開(kāi)始了跨國(guó)偵查。由于菲律賓法律允許私人佩戴槍支、警方不得私自進(jìn)入住宅調(diào)查取證,外圍偵查工作變得極為艱難。為此,菲律賓警方派了荷槍實(shí)彈的司機(jī)以及保鏢配合中國(guó)警方工作。
次日,北京警察開(kāi)始在馬尼拉的各個(gè)取款機(jī)處輪流蹲守。當(dāng)天下午,一名可疑人員出現(xiàn)在偵查員的視線中,該男子偏胖,身穿白色上衣,整個(gè)下午都站在一個(gè)取款機(jī)亭沒(méi)有出來(lái)。偵查員進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn),該男子手拿一個(gè)小包,不停地向外掏卡取錢(qián)后,將現(xiàn)金放入肩頭背著的大背包內(nèi),累得一直擦汗。此時(shí),北京警方傳來(lái)消息,又有三名事主累計(jì)被騙走100萬(wàn)元。
偵查員分析推定,這名男子取走的錢(qián)正是三名事主被騙走的100萬(wàn)元,便加緊了對(duì)他的盯守。短短半個(gè)月內(nèi),中國(guó)警方赴菲律賓工作組協(xié)助菲律賓警方發(fā)現(xiàn)10個(gè)撥打詐騙電話窩點(diǎn)及數(shù)十名犯罪嫌疑人。
與此同時(shí),臺(tái)灣警方在島內(nèi)發(fā)現(xiàn)了多個(gè)轉(zhuǎn)取贓款的地下錢(qián)莊和10余名犯罪嫌疑人;大陸警方在廣東、福建、湖北等10多個(gè)地方鎖定了80余名提取贓款犯罪嫌疑人。
千余警力圍剿嫌犯
12月27日,在“11·30”專案指揮部的統(tǒng)一部署下,北京、云南、福建等9。▍^(qū)市)警方派出上千警力對(duì)前期鎖定的犯罪窩點(diǎn)和犯罪嫌疑人進(jìn)行圍剿,搗毀31個(gè)電話詐騙窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人143名,繳獲凍結(jié)贓款1177萬(wàn)元。
其中,組織策劃并出資在菲律賓、越南、柬埔寨設(shè)立撥打詐騙電話窩點(diǎn)的犯罪集團(tuán)頭子方逸麟(臺(tái)灣人)、洪敏喃(臺(tái)灣人)、骨干成員黃正龍(臺(tái)灣人)、林文濱(臺(tái)灣人)在廈門(mén)被大陸警方緝捕歸案。
此外,臺(tái)灣警方出動(dòng)警力鏟除2個(gè)電話詐騙窩點(diǎn),正在組織追捕在逃的犯罪嫌疑人。菲律賓警方則動(dòng)用了50余名NBI(菲律賓國(guó)家調(diào)查局)警員對(duì)詐騙窩點(diǎn)開(kāi)展沖擊,鏟除了10個(gè)電話詐騙窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人35名。
目前,大陸、臺(tái)灣兩岸警方和菲律賓警方正在進(jìn)行核查、串并案件和追繳贓款等工作。作者:穆奕