中國臺(tái)灣網(wǎng)11月26日消息 據(jù)臺(tái)灣《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道,臺(tái)北地方法院審理“二次金改”案,認(rèn)定國泰、元大等金控業(yè)者因不知陳水扁、吳淑珍夫婦巨款是貪污所得,不構(gòu)成洗錢罪,判決無罪。臺(tái)檢方特偵組昨天(25日)在上訴書中,特別指出合議庭對洗錢行為的定義過于狹隘,這些金控業(yè)者在處理陳水扁家資產(chǎn)時(shí),有人曾經(jīng)對資金來源起疑,或曾婉拒,難以認(rèn)定不知情。
特偵組指出,依臺(tái)灣“最高法院”判決,洗錢行為應(yīng)就犯罪全部過程加以觀察,包括有無因而使重大犯罪所得之財(cái)物或財(cái)產(chǎn)上利益之性質(zhì)、來源、所有地、所有權(quán)或其它改變,因而妨礙重大犯罪之追查或處罰。
特偵組認(rèn)為,陳水扁在國泰金合并世華銀、元大證并復(fù)華金控2案,確實(shí)以臺(tái)灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人職務(wù)介入,因此金控業(yè)者交付金錢給陳水扁、吳淑珍夫婦,構(gòu)成貪污。檢方強(qiáng)調(diào),國泰蔡家以“螞蟻雄兵”方式,將4億元(新臺(tái)幣,下同)令屬下分次提領(lǐng),累積至整數(shù)后由馬永成交付陳水扁,證明本案為商人以前金、后謝行賄官員的典型官商勾結(jié)賄賂案例。
此外,元大送2億元給吳淑珍的時(shí)間,并非是在2008年選舉期間,事后吳淑珍請吳景茂、杜麗萍將7.4億元交給馬維辰藏匿時(shí),吳景茂向馬說,“陳水扁、吳淑珍多次選舉只剩下這些錢,如果被抄走的話,以后退休就沒有錢生活……”另陳水扁、吳淑珍夫婦將國泰世華7.4億元藏匿元大時(shí),馬志玲也向杜麗萍說,他懷疑“這一定不是好東西”。
特偵組質(zhì)疑,若陳水扁家7.4億元,確是選舉結(jié)余款,理應(yīng)至銀行開戶存入,一年利息至少有1333萬,為何要以高風(fēng)險(xiǎn)方式搬運(yùn)藏匿?而且陳水扁、吳淑珍請侯西峰、呂泰榮、呂和霖等人代租寶徠房屋,是吳淑珍找侯到家中取錢,再輾轉(zhuǎn)交付呂和霖,避開正常管道償還,令人難以置信。
至于陳水扁的子女陳致中、陳幸妤、媳婦黃睿靚等人,一審認(rèn)為他們不清楚父母資金來源均判無罪,但檢方認(rèn)為,陳致中、黃睿靚等人使用這些巨款在美國買房子,作私人享用,卻推稱毫無不知情,有違經(jīng)驗(yàn)法則與論理法則。(中國臺(tái)灣網(wǎng) 孫金誠)
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