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疑助扁家洗錢 臺(tái)灣開發(fā)金控總經(jīng)理辜仲瑩遭列被告

2009年02月05日 20:17 來(lái)源: 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)2月5日消息 據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道,臺(tái)檢方特偵組偵辦企業(yè)匯款陳水扁家案,發(fā)現(xiàn)臺(tái)灣開發(fā)金控總經(jīng)理辜仲瑩疑協(xié)助陳水扁妻子吳淑珍,將60萬(wàn)美元及新臺(tái)幣3400萬(wàn)元款項(xiàng)匯往海外。特偵組晚間證實(shí),已將辜仲瑩列為洗錢被告。

  報(bào)道稱,臺(tái)特偵組偵辦公務(wù)機(jī)要費(fèi)和洗錢等案,去年12月12日依貪污等罪將陳水扁、吳淑珍等14人起訴。不過(guò),前兆豐金控董事長(zhǎng)鄭深池、前臺(tái)北101董事長(zhǎng)陳敏熏、前中信金控副董事長(zhǎng)辜仲諒及辜仲瑩與陳水扁家資金往來(lái)部分,則另分案?jìng)赊k。

  臺(tái)特偵組查出,吳淑珍于2003年6月間指示前陳水扁辦公室出納陳鎮(zhèn)慧,將其胞兄吳景茂賬戶內(nèi)的80萬(wàn)美元匯往島外。其中,辜仲瑩與開發(fā)金控財(cái)務(wù)長(zhǎng)邱德馨協(xié)助將其中的60萬(wàn)美元匯至香港渣打銀行賬戶。

  臺(tái)特偵組指出,辜仲瑩于去年10月底應(yīng)訊供稱,這筆60萬(wàn)美元款項(xiàng)匯到渣打銀行賬戶后,主要用于理財(cái),隨后轉(zhuǎn)到KGI Asset MGT (Intl) Limited及KGI Asia Limited兩個(gè)賬戶內(nèi)。不過(guò),臺(tái)檢方認(rèn)為這筆資金在香港賬戶期間并無(wú)增減、盈虧,辜仲瑩的行為并非幫忙陳水扁家理財(cái),而是協(xié)助洗錢。

  專案小組發(fā)現(xiàn),2003年10月間,辜仲瑩、邱德馨再將KGI Asset MGT Limited及KGI Asia Limited兩個(gè)賬戶內(nèi)的60萬(wàn)美元資金匯入?yún)蔷懊挥诤商m銀行新加坡分行的賬戶內(nèi),而吳淑珍則于2004年4月間將臺(tái)灣“中國(guó)信托商業(yè)銀行”中山分行海升投資公司賬戶內(nèi)的3400萬(wàn)元新臺(tái)幣交給辜仲瑩。

  辜仲瑩隨即指示邱德馨將該筆款項(xiàng)兌換成美金后,再匯入香港的上海匯豐銀行Corebridge Co.Limited賬戶。

  2004年12月31日及2005年1月4日,辜仲瑩等人分別自匯豐銀行賬戶內(nèi)匯款50萬(wàn)美元、57萬(wàn)3000美元到吳淑珍人頭戶郭淑珍在香港瑞龍銀行的賬戶內(nèi)。這筆款項(xiàng)翌月被轉(zhuǎn)匯到吳景茂的新加坡標(biāo)準(zhǔn)銀行賬戶內(nèi)。

  臺(tái)特偵組晚間證實(shí),已于農(nóng)歷年前將辜仲瑩列為陳水扁家洗錢案的被告。至于辜仲瑩涉及的開發(fā)金控并購(gòu)金鼎證券疑涉違反“證交法”的部分,臺(tái)北地檢署先前即已將辜仲瑩列為被告。(高大林)

  

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