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臺檢方就洗錢案展開第二波偵查 辜仲塋恐被列被告

2008年12月22日 07:13 來源: 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國臺灣網(wǎng)12月22日消息 據(jù)臺灣“今日新聞”報道,臺檢方特偵組就陳水扁家洗錢案加快腳步展開第二波偵查,針對企業(yè)匯款部分,發(fā)現(xiàn)臺灣開發(fā)金控總經(jīng)理辜仲塋涉嫌幫陳水扁妻子吳淑珍把60萬美元以及3400萬新臺幣匯往島外。由于幫忙管理賬戶期間,資金并沒有增減盈虧,檢方認(rèn)為辜仲塋不是幫忙理財而是涉嫌幫忙洗錢,因此近期內(nèi)不排除將辜仲塋列為被告,另案偵辦。

  報道稱,臺特偵組一方面準(zhǔn)備對法院釋放陳水扁再度提出抗告,另一方面馬不停蹄持續(xù)調(diào)查第二波企業(yè)匯款部分。臺特偵組查出2003年6月,吳淑珍指示原陳水扁辦公室出納陳鎮(zhèn)慧,將吳景茂賬戶內(nèi)80萬美元匯往海外,其中有60萬美元交由辜仲塋等人先匯到香港渣打銀行,10月再轉(zhuǎn)匯到吳景茂荷蘭銀行新加坡賬戶。

  2004年4月,吳淑珍又將一筆3400萬新臺幣交給辜仲塋,辜仲塋隨即指示他人先將新臺幣換成美金匯入香港的匯豐銀行內(nèi);另外,辜仲塋還將匯豐銀行賬戶里美金50萬以及57萬3000元兩筆錢匯到力麒建設(shè)總經(jīng)理郭淑珍賬戶,接著錢又被轉(zhuǎn)匯到吳景茂新加坡標(biāo)準(zhǔn)銀行賬戶。

  臺檢方認(rèn)為,這些資金在香港賬戶期間并無增減盈虧,辜仲塋的行為根本不算是幫忙扁家理財,而是協(xié)助洗錢,不排除近期內(nèi)將辜仲塋列為被告另案偵辦。此外,外傳特偵組也正積極調(diào)查辜仲塋與扁家是否還有其它不明資金往來,如果真的涉及不法,辜仲塋恐怕難逃被起訴的命運(yùn)。(章潘)

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