中國臺灣網(wǎng)12月10日消息 據(jù)臺灣“今日新聞”報道,臺特偵組偵辦陳水扁家洗錢案,在收到美國司法互助資料后又有驚人進展。報道援引《壹周刊》文章指出,在美國頗負盛名的大華超市,其中一名大股東受益人就是陳致中,金額約2億元(新臺幣,下同),而巨額的投資資金可能是扁家另一筆貪污的黑錢。
報道稱,由臺灣商人陳河源家族獨資開設的大華超市,1984年創(chuàng)立于加州洛杉磯,號稱是美國最大的華人連鎖超市。至于大華超市集團旗下品牌,除母企業(yè)大華超市外,還有168家超市以及華隆有限公司等。
國民黨“立委”邱毅之前曾爆料說,陳致中透過取得大華超市股權,申請美國“投資移民”。不過,大華超市在2006年12月公開舉行記者會,提出強烈反駁,表示所有的股權從未轉讓,并懸賞500萬美元給能提出證明大華股權轉移給陳致中的個人或團體。盡管大華超市強力消毒,但是坊間的傳言并未淡化,后來又傳出陳致中在洛杉磯成立一家資本額2000萬美元的投資公司,再以此公司投資大華超市。
根據(jù)臺灣《壹周刊》最新報道指出,臺特偵組上個月底接獲美司法互助的文件,內容證實,陳致中就是大華超市股東的受益人。這項新發(fā)現(xiàn),也證實之前甚囂塵上的傳言,等于直接戳破陳致中之前說沒有投資大華超市的謊言。
報道指出,之前美國曾查過股東名冊,但是沒有發(fā)現(xiàn)陳致中名字,最近因洗錢案關系,美方重啟調查,發(fā)現(xiàn)其中一名股東有受益人,并根據(jù)特偵組提供扁家家族成員的相關數(shù)據(jù)進行比對,才知該名受益人的電郵及通訊地址與陳致中的通訊地址相同,因此“斷定陳致中就是受益人”。
此外,《壹周刊》還指出,扁家在臺灣“國泰世華”銀行的金庫,除了吳淑珍跟吳景茂之外,唯一握有金庫鑰匙的人也是陳致中。報道也明確指出,“國泰世華”保管室的進出紀錄顯示,吳淑珍在2003年每周密集進出,到了年底因炒股案爆發(fā),吳淑珍于是將永昌證券的股票出脫,現(xiàn)金轉放這個保管室。
《壹周刊》還說,扁家在這個保管室除了已知的7.4億元外,還有近7億元下落不明,種種事證讓陳致中被聲押的機率明顯升高,且被求處重刑的機率很大。因為,陳致中在應訊時,一再欺騙檢方,甚至具結作偽證,強調絕無投資大華超市與洗錢。(章潘)
[ 責任編輯:張攀 ]