欧美三级理论A电影在线_日韩欧美精品在线_女女国产香蕉久久精品_成在线人视频免费视频网站

推薦標簽:兩會領導人商談 | 經貿文化論壇 | 直擊海峽論壇 | 建黨91周年
您的位置:中國臺灣網  >   新聞中心  >   本網快訊  >   正文

臺檢方調查發(fā)現陳水扁家海外匯款手法很“專業(yè)”

2008年10月14日 06:34 來源: 字號:       轉發(fā) 打印

  中國臺灣網10月14日消息 據臺聯合報報道,臺特偵組追查陳水扁家海外密帳案發(fā)現,扁家人匯款逃稅、洗錢手法疑是很專業(yè),匯款金額?刂泼抗P不超過50萬美元,以逃避國際金融機構追查資金來源;成立海外控股公司則是設下兩層防護網,避免資金真正所有人曝光。

  據報道,特偵組調查發(fā)現,陳水扁家匯給吳澧培的金額,是聽從他的建議控制在50萬美元以下;而陳水扁家先前透過蔡銘哲、蔡美利、吳景茂等渠道匯款海外的金額,多數也控制在每筆50萬美元以下。

  特偵組詢問專業(yè)人士得知,國際銀行對逾50萬美元的交易,會要求客戶說明資金來源,發(fā)現可疑時,通報各國(和地區(qū))司法單位、國際洗錢防制組織。

  辦案人員分析陳水扁家長期匯款情形,認為扁家相當熟悉如何避開島外銀行查緝,即使利用人頭賬戶將錢匯往海外,或在海外銀行設立紙上控股公司,經常設下兩層以上的防護網,借以隱匿資金真正所有人。

  雖然陳水扁一再強調錢的事都是吳淑珍在處理,不過辦案人員對他的說法持保留態(tài)度;加上陳致中在近幾年幾乎都是受吳淑珍指示處理扁家財務,尤其扁家資金從許多人頭賬戶陸續(xù)匯整到黃睿靚新加坡、瑞士賬戶、轉匯到其它控股公司等過程,都有陳致中參與的影子。陳水扁家人的涉案程度,已成特偵組后續(xù)偵查重點。 (趙靜)

 

進入專題:陳水扁深陷"洗錢案"漩渦 

:
    關于我們 | 本網動態(tài) | 轉載申請 | 投稿郵箱 | 聯系我們 | 版權申明 | 法律顧問
    京ICP證130248號 京公網安備110102003391
    網絡傳播視聽節(jié)目許可證0107219號
    中國臺灣網版權所有