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吳景茂供稱:是妹妹吳淑珍教他用人頭戶洗錢

2008年10月08日 15:23 來源: 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國臺灣網(wǎng)10月8日消息 據(jù)臺《聯(lián)合晚報》報道,臺檢方特偵組偵辦陳水扁家族疑似洗錢案,查出陳水扁夫人吳淑珍從2002年開始教吳景茂洗錢。吳淑珍指示吳景茂以人頭賬戶存款100萬元(新臺幣 下同)以下,添加少許現(xiàn)金后,再轉(zhuǎn)存另一人頭賬戶,使賬戶款項總額看起來不一樣。一天之內(nèi),現(xiàn)金最多在4個人頭戶間流動。

  據(jù)臺媒報道,吳景茂昨天被臺檢方特偵組聲押時,臺檢方出示人頭賬戶的存提紀錄,罪證確鑿,他于是坦承“是我妹教我這么做的!”供詞首度指向吳淑珍。臺北地院昨天晚間以有串證、觸犯重罪等理由裁定吳景茂羈押禁見。

  據(jù)臺檢方統(tǒng)計,吳景茂經(jīng)手扁家的現(xiàn)金,超過2億元,扁、珍宣稱錢是選舉結余款,但吳景茂洗錢的時間,卻發(fā)生在2002年、2003年,期間陳水扁并沒有選舉。且陳水扁任臺灣地區(qū)領導人時,全家只有陳水扁有收入,臺檢方特偵組懷疑由吳景茂經(jīng)手的錢,就是當時扁家收受的贓款。

  據(jù)臺檢方調(diào)查,吳景茂以妻子陳俊英、妻舅陳和升等6到7名人頭賬戶洗錢,2003年1月8日,他存入100萬元以下現(xiàn)金進人頭賬戶,自行添加少許現(xiàn)金后,轉(zhuǎn)匯到第2個人頭賬戶,再自第2個賬戶添加少許現(xiàn)金,轉(zhuǎn)入第3個人頭賬戶,試圖造成賬戶總額不同的“外觀”。1月9日當天,他就將錢從第3個賬戶轉(zhuǎn)到自己在某銀行設的外幣賬戶,然后“洗”往新加坡。

  臺檢方還查出,吳景茂利用搜集來的人頭戶分“雙線”洗錢,自兩個系統(tǒng)洗到島外的錢,總數(shù)超過2億元。臺檢方認為,扁家最早的弊案是2006年發(fā)生的臺開內(nèi)線交易案,在此之前,吳景茂就懂得利用這種獨特的手法洗錢,制造資金斷點,相當不可思議。

  吳景茂接受偵訊時稱,他完全聽命于吳淑珍的指示進行匯款操作,自己對金融事業(yè)是外行。臺檢方特偵組認為,扁家意圖閃躲防洗錢稽查的用意非常明顯。(沈鵬)

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