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洗錢案情日益清楚 臺檢方最快本周傳喚陳水扁家人

2008年09月30日 10:41 來源: 字號:       轉發(fā) 打印

  中國臺灣網9月30日消息 據臺灣《中國時報》報道,雖然島內連續(xù)兩天放臺風假,但負責調查陳水扁洗錢案的特偵組并未閑著,他們加緊比對日前大搜索中查扣的資料,且從新加坡提供的司法互助資料中發(fā)現陳水扁家海外資金的流向,比原先預估的復雜得多,因此,最快本周就將傳喚吳景茂、陳致中、黃睿靚等人。 

  據報道,臺特偵組目前的重點仍在追查洗錢案及“機要費”被陳水扁家侵吞的流向,尤其是新加坡司法互助的資料取得后,特偵組發(fā)現陳水扁家海外帳戶的資金流動,比他們原本估計及已查獲的資料還多。辦案人員形容,原本特偵組寄望新加坡司法互助的資料能填補還沒查獲的缺口,但是查閱五大卷宗后發(fā)現,這些資料不只補足缺口,還多出不少原先臺灣部分沒查到的證據,整個案情的拼圖比原先假設的還大。 

  特偵組目前掌握由陳鎮(zhèn)慧經手具領的機要費,至少有5000多萬元在吳淑珍指示下,利用蔡美利、吳景茂等親友人頭帳戶匯出到海外,至于其它不需要實際核銷、只要陳水扁簽名就可領取的2億多元機要費是否也被冒領匯到海外,特偵組要進一步查證。 

  除了查證在扁家、扁辦查扣的卷證外,特偵組本周除將持續(xù)提訊陳鎮(zhèn)慧外,預計將再傳喚提供人頭戶協(xié)助洗錢的蔡美利、蔡銘哲、蔡銘杰姐弟和吳景茂、陳俊英夫婦及陳致中、黃睿靚夫婦,也可能到寶徠花園陳水扁家就訊吳淑珍。 

  專案人員指出,新加坡司法互助資料后,讓陳水扁家洗錢流程與整個共犯集團結構更清楚,未來如果能再取得香港、日本的司法互助資料,整個案情會更鞏固,后續(xù)再傳喚蔡美利、陳致中等人及就訊吳淑珍,甚至安排陳鎮(zhèn)慧與他們對質,全案幾乎就是進入攤牌階段了,至于陳水扁是否違法隱匿機密文件,則要另外查明。(趙靜)

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