中國臺灣網(wǎng)9月23日消息 據(jù)臺灣“今日新聞網(wǎng)”報道,偵辦陳水扁家族洗錢疑案又有進(jìn)展。臺檢方特偵組檢察官越方如昨日低調(diào)搭機到香港,調(diào)閱吳淑珍通過胞兄吳景茂及大學(xué)好友蔡美利等親友,在香港設(shè)立的20多個人頭賬戶交易明細(xì),調(diào)查其中2億多元(新臺幣,下同)資金來源是否和“機要費”有關(guān)。
據(jù)報道,特偵組直接和香港方面協(xié)商,尋求香港司法互助。臺檢方查出,陳水扁家族經(jīng)由香港轉(zhuǎn)匯新加坡的資金超過2億元,若香港提供的數(shù)據(jù)和臺檢方期待相符,就能串聯(lián)陳水扁家族大部分島外資金脈絡(luò),全案也可望在下月偵結(jié)。
報道還稱,在新加坡提供的司法互助資料部分,特偵組比對8個賬戶資料發(fā)現(xiàn),每一個洗錢“人頭”,幾乎各有5至6個賬戶,有大約7億元資金在近50個賬戶中不斷的提存及轉(zhuǎn)匯,資金流向相當(dāng)復(fù)雜,并且也首度發(fā)現(xiàn)有來自美國匯入的資金約500萬美元。(朱毅)
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