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新加坡近日將提供扁妻胞兄帳戶資料 或有重大突破

2008年09月14日 09:51 來源: 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國臺灣網(wǎng)9月14日消息 據(jù)《中國時報》報道,臺檢方特偵組偵辦陳水扁家庭海外洗錢案,向新加坡尋求司法互助已有重要進展。新加坡檢察總署已取得法院令狀,調(diào)閱吳淑珍胞兄吳景茂等多個銀行賬戶,特偵組最快在本周內(nèi)就會收到吳景茂銀行賬戶資料,案情將有重大突破。

  據(jù)報道,特偵組將在取得新加坡提供的吳景茂賬戶金流資料后,交由臺“調(diào)查局”洗錢防制中心、“金管會”銀行局等單位擴大勾稽、比對,“以錢追人”。特偵組再依據(jù)相關(guān)單位調(diào)查結(jié)果,傳喚吳淑珍、吳景茂、陳致中等多位被告,屆時特偵組不排除依案情發(fā)展,對部分被告采取聲押,或交保的強制處分。

  新加坡將提供的吳景茂銀行賬戶數(shù)據(jù),包括吳景茂在荷蘭、南非標旗、瑞士信貸銀行新加坡分行賬戶的資金進出明細、匯入及匯出數(shù)據(jù)。特偵組將依據(jù)這些資料,溯源追查陳水扁、吳淑珍將大批資金匯至吳景茂賬戶的“源頭”。

  據(jù)臺媒了解,新加坡將在近日提供的吳景茂賬戶數(shù)據(jù),只是第一部分。臺檢方另向新加坡請求調(diào)閱福爾摩沙基金會、黃睿靚、黃芳彥等多位相關(guān)人士賬戶資料。目前仍在新加坡司法程序處理中。

  特偵組依據(jù)國際洗錢防制組織“艾格蒙”提供情資,已大致厘清吳景茂將荷蘭、南非標旗及瑞士信貸銀行的1500萬美元資金匯往英屬澤西島、毛里求斯設立控股公司進行海外投資,事后匯集成2100萬美金匯往黃睿靚在瑞士美林銀行賬戶過程。

  報道稱,新加坡檢察總署是以“最速件”方式,盡速處理陳水扁家族洗錢案的臺灣司法互助聲請,而負責處理此案與“金援弊案”的新加坡檢察官恰巧是同一人。(朱毅)

 

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