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追查陳水扁家島外資金來(lái)源 臺(tái)檢方雙向鞏固事證

2008年09月08日 08:50 來(lái)源: 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國(guó)國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)9月8日消息 據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道,臺(tái)“最高檢”特偵組偵辦陳水扁公務(wù)機(jī)要費(fèi)案與陳水扁家族洗錢疑案,因?yàn)槿媲宀閮砂概c過(guò)去歷年未偵結(jié)的舊案關(guān)連性,發(fā)現(xiàn)無(wú)論是公務(wù)費(fèi)還是其他資金,都與人頭戶有關(guān)聯(lián)。特偵組一方面等待新加坡回復(fù)當(dāng)?shù)劂y行的調(diào)查資料,一方面繼續(xù)追查陳水扁家族匯出島外資金來(lái)源,雙向鞏固事證。

  據(jù)報(bào)道,特偵組發(fā)言人陳云南表示,項(xiàng)目人員昨天加班繼續(xù)整理卷證,為本周行動(dòng)做準(zhǔn)備,昨天沒(méi)有任何約談或搜索等行動(dòng)。

  據(jù)臺(tái)媒了解,特偵組兩周來(lái)約談與陳水扁家族有關(guān)的人頭戶所有人,將陳水扁妻子吳淑珍所使用的人頭戶歸納為3大類,核心賬戶以吳淑珍胞兄吳景茂為代表。吳淑珍長(zhǎng)期使用吳景茂當(dāng)人頭,在新加坡及島內(nèi)銀行開(kāi)戶,并將島內(nèi)資金,通過(guò)銀行匯款,或以銀樓進(jìn)行地下通匯的方式,輾轉(zhuǎn)匯到島外。吳淑珍還利用兒子陳致中及媳婦黃睿靚名義,在瑞士等地開(kāi)設(shè)賬戶,并在避稅島嶼成立紙上控股公司。 

  除至親的人頭戶外,吳淑珍第二類人頭戶包括大學(xué)同學(xué)蔡美利及其家人。據(jù)報(bào)道,吳淑珍大量利用她大學(xué)同學(xué)蔡美利及蔡家人的賬戶,臺(tái)檢方已查出吳淑珍通過(guò)蔡家等人頭搜集發(fā)票報(bào)銷須單據(jù)核銷的公務(wù)費(fèi)外,懷疑有部分“機(jī)密費(fèi)”,由原陳水扁辦公室出納陳鎮(zhèn)慧領(lǐng)出后,匯入蔡家人提供的人頭賬戶中。

  最外層的人頭戶,則是吳淑珍買賣島內(nèi)股票時(shí),由營(yíng)業(yè)員替她找來(lái)的,專供她買賣股票使用。

  臺(tái)檢方人士表示,特偵組這段期間除查“二次金改”、賣官、炒股等方向,但仍以調(diào)查公務(wù)機(jī)要費(fèi)是否遭貪污為主軸,尤以領(lǐng)據(jù)列報(bào)的公務(wù)費(fèi) (不需單據(jù)部分)是否遭匯入陳水扁家族人頭戶,再被轉(zhuǎn)匯至境外或挪為私用。特偵組正一面等新加坡回復(fù)司法互助資料,一面繼續(xù)清查陳水扁家資金來(lái)源,厘清是否為不法所得,雙向鞏固事證。(朱毅)

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