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國際洗錢防制組織表示會協(xié)查陳水扁家洗錢案

2008年09月04日 12:22 來源: 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國臺灣網(wǎng)9月4日消息 國際洗錢防制組織艾格蒙聯(lián)盟雖然對臺灣“洗錢防制中心”處理陳水扁家族洗錢案的態(tài)度表達強烈不滿,但對臺媒表示全球108個會員,仍會全力協(xié)助臺灣全面清查陳家在海外的資產(chǎn)。

  設(shè)在加拿大多倫多的艾格蒙總部秘書處向臺灣《中國時報》透露,目前艾格蒙內(nèi)部的會員網(wǎng)站,最熱門的就是陳水扁的洗錢案。

  該組織全球108個會員,幾乎每天都在關(guān)注案情的發(fā)展,并對臺灣“洗錢防制中心”,竟然會將洗錢情資交給涉案人感到不解。艾格蒙聯(lián)盟總部秘書處一位不愿意透露姓名的人士,更認為這是“艾格蒙聯(lián)盟成立以來首次的丑聞”。

  不過,該組織秘書處人員說,盡管艾格蒙聯(lián)盟會員對臺灣“洗錢防制中心”不滿,但在網(wǎng)站上交換信息時都表示,仍會全力配合提供陳水扁家族或相關(guān)人員,在各會員國和地區(qū)的銀行資金或其他資產(chǎn),不會因為臺灣“洗錢防制中心”將情資泄露給涉案當事人,而不再與臺灣合作。

  據(jù)報道,臺灣“洗錢防制中心”在1998年加入艾格蒙聯(lián)盟,在該組織評鑒中表現(xiàn)都非常的好。

  艾格蒙聯(lián)盟總部秘書處人員透露,今年艾格蒙聯(lián)盟的會員年度大會,將在10月間于多倫多舉行,屆時將會要求臺灣地區(qū)代表,在大會中報告這件丑聞的來龍去脈及處理方式,以取得會員的諒解,否則將來艾格蒙聯(lián)盟在做年度評鑒的時候,恐怕會有負面評價。

  艾格蒙組織分別于2006年12月及今年1月通知臺灣有關(guān)部門,有關(guān)疑似陳水扁家庭洗錢訊息;臺灣檢方“特偵組”也根據(jù)艾格蒙組織報告,多方追查陳的海外賬戶。

  臺媒報道說,到目前為止,陳水扁家洗錢的地點,開曼群島、澤西島、瑞士、毛里求斯等地,都是艾格蒙組織成員。  (云鵬)

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