欧美三级理论A电影在线_日韩欧美精品在线_女女国产香蕉久久精品_成在线人视频免费视频网站

推薦標簽:兩會領(lǐng)導(dǎo)人商談 | 經(jīng)貿(mào)文化論壇 | 直擊海峽論壇 | 建黨91周年
您的位置:中國臺灣網(wǎng)  >   新聞中心  >   本網(wǎng)快訊  >   正文

臺前民代稱臺島政商洗錢嚴重 陳水扁因手法笨被抓

2008年08月26日 09:55 來源: 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國臺灣網(wǎng)8月26日消息 陳水扁島外匯款洗錢案讓臺灣政商洗錢內(nèi)幕大曝光,前“立委”、臺灣政治大學(xué)金融系教授殷乃平透露,銀行界估計,兩次臺灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人選舉期間洗錢潮達高峰,島內(nèi)政商界通過外商銀行洗錢,總計資金外流高達2000億美元。

  據(jù)臺灣《中國時報》報道,殷乃平透露,臺灣洗錢市場變大,成了外商銀行眼里的肥羊,近年為搶業(yè)績甚至削價競爭,過去百萬美元起跳才肯接手,現(xiàn)在只要達50萬美元就可成交。

  殷乃平認為,只要臺金融監(jiān)管部門和“調(diào)查局”洗錢防治中心密切合作監(jiān)督,向金融機構(gòu)“棍子蘿卜齊下”:一方面進行“道德勸說”,要求金融機構(gòu)針對超過一定匯款金額要申報;另一方面建立“通報系統(tǒng)”,針對特定人士如高官、黑道等若利用周邊人士匯款洗錢,金融機關(guān)必須通報,才能達到監(jiān)控的效果。

  殷乃平說,洗錢的工具和方式很多,現(xiàn)金、匯款、銀樓等都是比較普通的方法;新加坡銀行這次意外成為檢調(diào)查陳水扁案的關(guān)鍵,主要是因為新加坡大量吸引外資活絡(luò)市場,現(xiàn)在已成為亞洲美元匯流中心。

  殷乃平表示:“洗錢是有錢人最慣用的手法,但最笨的人卻是抱著現(xiàn)金到處跑,或到處轉(zhuǎn)帳,讓每筆金額都留下紀錄。陳水扁家庭比較愛抱現(xiàn)金,所以一下子就被抓到!”(高大林)

:
    關(guān)于我們 | 本網(wǎng)動態(tài) | 轉(zhuǎn)載申請 | 投稿郵箱 | 聯(lián)系我們 | 版權(quán)申明 | 法律顧問
    京ICP證130248號 京公網(wǎng)安備110102003391
    網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證0107219號
    中國臺灣網(wǎng)版權(quán)所有