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吳淑珍利用銀樓匯款 臺檢方稱扁家洗錢嫌疑大增

2008年08月18日 21:01 來源: 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國臺灣網(wǎng)8月18日消息 據(jù)臺灣媒體報道,臺當局特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案,今天傳訊吳淑珍的哥哥吳景茂。他供稱吳淑珍曾多次指示他從銀樓等地下通匯管道,匯出巨款到島外銀行。臺當局特偵組認為,陳水扁的選舉密帳,曾多次以現(xiàn)鈔提存上千萬元巨款,而大額現(xiàn)鈔提存,與利用銀樓匯款,都是常見的洗錢手法,因此認為陳水扁家族涉及洗錢的嫌疑大增,正深入追查中。

  臺當局特偵組指出,吳淑珍于16日接受詢問時,坦承自從陳水扁擔任“立委”時起,她就使用吳景茂的名義到銀行開戶。但吳景茂今天卻供稱,吳淑珍自陳水扁擔任市長期間,使用他的名義在銀行開戶。兩人對于時間點的供述明顯不符。

  吳景茂還供稱,他都是按吳淑珍的指示匯款,包括匯款的數(shù)額、對象及方式等。有時吳淑珍指示他到銀行匯款,包括匯款到島外銀行,吳淑珍也曾多次指示他到特定銀樓,利用地下通匯管道,匯出巨款到島外。有時,他則交代妻子陳俊英,依吳淑珍指示匯款。至于匯款的總額,吳景茂則推稱時間久遠,而且筆數(shù)不少,因此他記不清楚了。

  據(jù)臺媒報道,臺當局特偵組指出,陳水扁在2000年和2004年兩次臺灣地區(qū)領(lǐng)導人選舉期間,分別擁有三個和一個秘密選舉專戶,這四個賬戶,都是以陳水扁名義開戶。

  四個秘密專戶內(nèi)資金進出頻繁,其中有多筆上千萬元資金提存的紀錄,而且很反常地以現(xiàn)鈔提存。這四個賬戶內(nèi),最大的一筆收入,是2004年臺灣地區(qū)領(lǐng)導人選舉期間,有人抱著逾5000萬元的現(xiàn)鈔,存入陳水扁的一個選舉專戶中。

  臺當局特偵組調(diào)查人員指出,以現(xiàn)鈔提存大額款項,容易造成資金清查的斷點,不像銀行匯款,會留下匯款的紀錄,因此在洗錢犯罪中,是常見的犯案手法。

  臺當局特偵組調(diào)查人員還指出,以他人名義開戶,或以銀樓匯款到海外,也是洗錢犯罪中常見的手法,尤其地下通匯,更是近年來嚴打的犯罪模式。臺當局特偵組認為陳水扁家族使用他人帳戶、地下通匯及大額現(xiàn)鈔提存等手法移轉(zhuǎn)資金,涉及洗錢的嫌疑大增,正深入追查中。(沈鵬)

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