誠信建設(shè)萬里行 蘇州審理一起以“區(qū)塊鏈”名義實(shí)施的詐騙案 檢察官提醒：警惕“虛擬貨幣”成為新型犯罪工具

　　“炒幣”“區(qū)塊鏈”“BNM”……一段時間里，這些專有名詞在某些微信群里不停閃爍。利用“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念，謊稱發(fā)行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，一團(tuán)伙大肆非法斂財，短短數(shù)月內(nèi)，連續(xù)實(shí)施詐騙犯罪，涉案金額200余萬元。8月6日，江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院提起公訴，張大強(qiáng)(化名)等10人詐騙案在相城區(qū)人民法院開庭審理。目前，該案在法院審理階段。

　　家住蘇州相城的錄先生平時愛好做一些虛擬貨幣投資。2018年8月2日，有個名為“tingting”的微信號加錄先生為好友，在“tingting”的介紹下，錄先生抱著試試看的態(tài)度加了一個炒虛擬貨幣的牛人“陳勇”。

　　陳勇告訴錄先生，自己正籌備發(fā)售一種叫“BNM”的虛擬幣，這種幣一發(fā)售就會漲價，現(xiàn)在買入到時候就會賺錢。

　　錄先生將信將疑，他上網(wǎng)搜索“BNM”幣，但并沒有查到。之后，在陳勇朋友圈里，錄先生發(fā)現(xiàn)陳勇確實(shí)對一些虛擬貨幣的漲跌預(yù)測得非常準(zhǔn)。加之錄先生之前從事過虛擬幣交易，他認(rèn)為做虛擬貨幣投資盈虧總會有風(fēng)險，于是他決定試試。

　　隨后，錄先生通過陳勇以每個幣2.3元人民幣的價格購買了13333個“BNM”幣，加上優(yōu)惠，錄先生分3次向陳勇微信轉(zhuǎn)賬總計2.6萬元。

　　陳勇告訴錄先生2018年10月18日“BNM”幣發(fā)售后會達(dá)到7元左右的價格，到時他的賬戶才會有“BNM”的體現(xiàn)。但到了約定的日子，錄先生的賬戶并沒有什么“BNM”幣，自己也被對方拉黑了。

　　兩天后，錄先生向蘇州警方報警。2018年11月，18名犯罪嫌疑人到案，他們的供述均指向一個以張某為首的犯罪團(tuán)伙。至此，一個理發(fā)師、一個廚師扮演著“發(fā)行公司高管”和“資深投資顧問”，招募一些“演員”，虛構(gòu)發(fā)行神秘的“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，這個斂財騙局的真相被逐步揭開。

　　同為90后的張大強(qiáng)、張小斌(化名)均是湖南郴州人。一個曾當(dāng)過理發(fā)師，一個當(dāng)過廚師。2018年7月，為了短時間內(nèi)賺到大量金錢，兄弟兩開始研究有關(guān)虛擬貨幣的新概念，決定利用這些概念，借投資者的投機(jī)心理實(shí)施詐騙。

　　兩人租用了湖南桂陽縣的一套公寓房作為辦公地點(diǎn)，合伙組織新招錄的業(yè)務(wù)員進(jìn)行區(qū)塊鏈、虛擬貨幣投資領(lǐng)域基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，招募秦某等人擔(dān)任“室經(jīng)理”，負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員與客戶聊天，廖某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。

　　業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在微信添加客戶并釋放虛假投資信息，再由“資深投資顧問”張大強(qiáng)和“發(fā)行公司高管”張小斌誘騙投資者用ETH虛擬貨幣交易的方式認(rèn)購所謂新型“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，以真幣換假幣實(shí)施詐騙。

　　為了取得投資者信任，張大強(qiáng)經(jīng)過精心設(shè)計，安排業(yè)務(wù)員在微信平臺搜索“區(qū)塊鏈”“幣圈”等關(guān)鍵字進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈的聊天群，再加可能成為客戶的好友，將陳勇推薦給客戶。利用客戶的逆反心理，投資顧問“陳勇”反其道而行。對于客戶的咨詢，陳勇并沒有急吼吼地上前回復(fù)，反而擺出一副大忙人的高姿態(tài)，以正在參加區(qū)塊鏈的重要會議等為由將客戶退回到助理微信號，而所謂的助理其實(shí)仍是由先前的業(yè)務(wù)員扮演的。

　　朱先生就是陳勇的客戶之一。讓朱先生最后選擇相信該團(tuán)伙的是陳勇做的一期“網(wǎng)絡(luò)直播”。

　　在陳勇助理介紹下，朱先生登錄1234TV平臺聽“大V”陳勇講課。課程中，陳勇侃侃而談，向客戶透露自己根本不算厲害，貨幣網(wǎng)高管“偉哥”才是真正的“業(yè)界大佬”，正是偉哥提供的內(nèi)幕消息讓自己賺了錢。

　　在陳勇的吹捧下，張小斌冒充的“發(fā)行公司高管”偉哥隆重登場。平臺上眾人的獻(xiàn)花、掌聲讓偉哥籠罩在“大神”的光環(huán)之下。

　　這時候，偉哥給客戶們“呈上”大禮：一個BNM虛擬幣的白皮書，并聲稱這款幣大約在10月底上市，上市后必定漲價。

　　各種聲勢鼓動下，朱先生最終花了8萬多元認(rèn)購了偉哥推薦的BNM幣，直到10月10日，BNM幣并沒有到賬，自己反而被對方拉黑，朱先生才恍然大悟。

　　蘇州相城區(qū)人民檢察院起訴指控稱，2018年4月至11月間，該犯罪團(tuán)伙以此方式連續(xù)實(shí)施詐騙犯罪，初步核實(shí)騙取錄先生、朱先生等幾十名被害人合計人民幣247萬余元。蘇州市相城區(qū)人民檢察院辦案檢察官介紹，由于本案被害人較多，作案手法新，他們提前介入，引導(dǎo)偵查取證。該案件受害人多，一方面是大多數(shù)投資者都抱著賺錢都有風(fēng)險的僥幸心理，另一方面嫌疑人推廣的虛擬幣在網(wǎng)絡(luò)上查詢不到這一漏洞，成為犯罪分子屢屢得手的關(guān)鍵。

　　該檢察官稱，近年來，各種基于區(qū)塊鏈技術(shù)、打著數(shù)字貨幣旗號的代幣或“虛擬貨幣”層出不窮，越來越多的投資者將目光轉(zhuǎn)向這類新型貨幣。不法分子便利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，借炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，作案手段往往具有較強(qiáng)的欺騙性、隱蔽性和誘惑性。

　　“對虛擬貨幣的投資要保持高度警惕�！背修k檢察官提醒稱，要警惕虛擬貨幣成為犯罪分子違法犯罪的工具。目前，我國對虛擬貨幣加強(qiáng)了風(fēng)險防控。任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”。