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河南一國企總經(jīng)理挪用公款謀利 涉案金額39億

2016年08月02日 15:02:00  來源:檢察日報
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  原標(biāo)題:39億國有資產(chǎn)被他玩弄于股掌之上

  “暗度陳倉”,他如何挪用39億元巨款?

  “弄虛作假”,他怎樣掩蓋犯罪事實?

  “小馬拉大車”,基層檢察院如何辦大案?

  涉案金額39億多元,不可謂不大;涉案人員12人,不可謂不多;涉及真真假假公司300多家,不可謂不復(fù)雜;涉及銀行憑證、錄像、光盤上萬份。一個個數(shù)據(jù),正是河南省鄭州市高新區(qū)檢察院辦理一起挪用巨額公款案件的寫照。

  群眾舉報,他挪用公款謀利的事實敗露

  2014年4月,該院接到群眾舉報,稱鄭州某國有資產(chǎn)公司(以下簡稱國資公司)總經(jīng)理楊政挪用公款,私自借與他人使用,從中謀取個人利益,涉嫌犯罪。

  “接到舉報,我們立即對該線索進行了初查,發(fā)現(xiàn)被舉報人楊政確實存在群眾舉報中所稱的問題!痹撛悍簇澗志珠L張文召告訴記者,辦案人員對其進行第一次訊問后,楊政交代了自己在擔(dān)任國資公司總經(jīng)理期間,挪用公款,將國資公司的錢通過張韜、張朝暉等人借給他人使用,并從中謀取個人利益的犯罪事實。

  據(jù)楊政供述,2005年左右,張韜自稱認識一些搞生產(chǎn)、做外貿(mào)的老板,不好籌到錢,就想從楊政所在的國資公司借款,做些資金業(yè)務(wù)。剛開始,楊政還頗有顧慮,但在張韜的承諾下,楊政最終打消了顧慮,他讓張韜先成立公司,其后把國資公司的錢打至張韜掌控的公司,再借給其他公司。隨后,張韜再給楊政一分利息的好處。

  與此同時,張朝暉、岳金環(huán)也先后找到楊政借錢。張、岳二人皆為銀行工作人員。由于工作關(guān)系,楊政和她們都很熟悉,認為她們對國資公司的情況比較了解,個人能力及看項目的眼光比較好。所以,當(dāng)張、岳二人向楊政介紹“客戶”,楊政就放心地將公款給了她們。同樣,作為回報,張、岳二人各自向楊政支付了一分利息的好處,而且一再承諾可以保證資金安全。

  此時,楊政關(guān)心的是怎樣掩蓋把錢借出去的事實。為此,他不讓財務(wù)人員如實記賬,為了與銀行對賬單一致,他便找到銀行的熟人岳金環(huán)等人,根據(jù)銀行對賬單的正常格式,去掉了挪用部分,并按銀行利率計息,制作了假對賬單,然后交給賬務(wù)人員記賬。楊政先后挪用國資公司資金,分別借給張朝輝、張韜、岳金環(huán)等人數(shù)億元,并從中得到700多萬元的好處費。

  一把窗縫里的鑰匙,打開一堆虛假“平臺”

  然而,與群眾舉報內(nèi)容相比,楊政的供述顯然有所保留,該院反貪局副局長孫亞永帶領(lǐng)辦案人員依法對楊政的辦公室進行了搜查。

  細心的辦案人員在辦公室發(fā)現(xiàn)了“端倪”——一把放在窗縫里的鑰匙。辦案人員取出鑰匙,居然打開了辦公桌上的一個抽屜。抽屜的一角,貌似隨意地扔著另一把鑰匙。用這把鑰匙繼續(xù)嘗試,結(jié)果就意外地打開了辦公室旁邊的雜物庫。從里邊,辦案人員不僅發(fā)現(xiàn)了一些楊政親筆記錄的借還款及利息記錄,還有近十個公司印章證件、資料等證據(jù)。

  辦案人員驚訝地發(fā)現(xiàn),僅從其中一個銀行賬戶就發(fā)現(xiàn)了三四個億資金的流動。隨之,他們又對那些公司資料進行核查,發(fā)現(xiàn)絕大部分是假的。而這卻是楊政的“生財之道”。

  其中,具有“代表性”的莫過于楊政和許戰(zhàn)勝的“合作”了。據(jù)楊政供述,2009年至2010年間,他和許戰(zhàn)勝成立了幾家公司作為國資公司向外借款的平臺公司。公司由許戰(zhàn)勝出面注冊,手續(xù)辦完后,他就把公司印章資料全部交給楊政,以便于楊政對這些公司的支配和使用。每當(dāng)許戰(zhàn)勝需要用錢時,楊政就會把國資公司的錢通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到這些平臺公司的銀行賬戶上,然后再轉(zhuǎn)到許戰(zhàn)勝指定的賬戶上。

  因為案件涉及到多年前的對賬單,那時銀行還沒有聯(lián)網(wǎng),所有票據(jù)都由人工開具。“每次到銀行查賬,我們都要先把一麻袋一麻袋的票據(jù)搬出來,然后一張一張核對。天氣又熱,一天下來,連說話的勁兒都沒了!碧崞甬(dāng)時的情景,辦案人員感慨道。

  勸返外逃人員,獲取完整的證據(jù)鏈條

  面對確鑿的證據(jù),楊政無言以對,如實供述了全部犯罪事實。隨之,辦案人員對另外8名涉案人員依法進行傳訊。

  然而,還沒等辦案人員“上門”,被楊政第一個供出的張韜便“不知去向”了。“她的反偵查意識很強,跑到山區(qū),白天不開手機,晚上打開,也只是看看來電顯示!边@讓追捕人員十分傷腦筋,也讓抓捕的難度不斷增加。兩個多月的時間,追捕人員在山里吃盡了苦頭,直至張韜歸案自首。

  與此同時,對其他涉案人員的調(diào)查也有了很大進展。其中,對張朝暉的調(diào)查頗為曲折。為了逃避檢察機關(guān)的調(diào)查,張朝暉外逃美國。檢察機關(guān)遂對其實施網(wǎng)上追逃,同時由辦案人員向犯罪嫌疑人張朝暉家屬送達《關(guān)于督促在逃境外經(jīng)濟犯罪人員投案自首的通告》,并講明相關(guān)刑事政策及利害關(guān)系,使家屬接受了檢察機關(guān)意見,說服張朝暉回國投案,爭取寬大處理。

  2014年12月,在通告的最后截止日,張朝暉回國,辦案人員遂對其進行訊問,并詢問證人,調(diào)取相關(guān)書證60余份,通過偵查認定的事實清楚,證據(jù)確實充分,形成了完整的證據(jù)鏈條。

  公訴人擊破辯解,案件終塵埃落定

  2014年11月,經(jīng)鄭州市高新區(qū)檢察院提起公訴,該案被移送法院審理!暗谝慌鹪V7人,每人都聘請了2名律師,辯護人席坐得滿滿的。”該案公訴人黃堯介紹,由于庭審中爭議較多,導(dǎo)致該案開庭兩天才審理完畢。

  “庭審中,最大的難點在于言辭證據(jù)的不穩(wěn)定!秉S堯告訴記者,其中有辯護人提出,該案中,銀行員工不能按挪用公款共同犯罪論處。理由是楊政注冊公司,通過銀行驗資,銀行工作人員做的是正常工作。事情雖然是他們做了,但他們不知錢的去向,就不算犯法,充其量也只是違規(guī)。

  “這明顯是在推脫責(zé)任。他們出具假對賬單,為楊政提供空白對賬單,難道這是正常業(yè)務(wù)嗎?可以這樣說,如果沒有銀行的參與,楊政的犯罪行為就無法實施!狈ㄍド希V人對被告人的辯解給予了有力回擊,指出銀行方面為楊政介紹“客戶”,從而增加業(yè)務(wù)量,達到盈利的目的,是共同犯罪。但這是個別銀行工作人員個人違規(guī),非法獲利,與銀行管理無關(guān)。

  2015年6月17日,法院作出一審判決,判處楊政等7人有期徒刑十四年至三年,緩刑五年,并追繳涉案違法所得。楊政等人不服,分別提出上訴。二審法院依法組成合議庭,經(jīng)過閱卷,訊問原審被告人,聽取辯護人意見,認為一審事實清楚,決定不開庭審理,終審裁定,駁回上訴,維持原判。

[責(zé)任編輯:張曉靜]

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