案發(fā)地點:湖南省長沙市

　　案發(fā)緣由:群眾舉報有人大肆進行傳銷違法犯罪活動

　　1月13日凌晨,在公安部經(jīng)偵局、湖南省公安廳經(jīng)偵總隊和長沙市委、市政府的指揮調度下,長沙市公安局出動警力1500余人,在長沙市5個城區(qū)同時展開收網(wǎng)行動,共搗毀傳銷犯罪窩點378個,刑事拘留該傳銷組織骨干成員128人,暫扣涉案車輛6輛,該傳銷團伙主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

　　至此,經(jīng)長沙警方長達4個多月的縝密偵查,這起代號為“1·12”的特大組織、領導傳銷活動專案成功告破,一個涉案資金近兩億元、傳銷人員近4000人的龐大傳銷組織被徹底摧毀。

　　大肆進行傳銷活動

　　每月流轉資金千萬

　　2012年下半年以來,長沙市公安局開福分局、雨花分局多次接到群眾舉報,反映在長沙市開福區(qū)湘江世紀城、金霞小區(qū)以及雨花區(qū)天華安置小區(qū)周邊,有許多外地人大肆進行傳銷違法犯罪活動。

　　專案組經(jīng)過4個多月的縝密偵查,查明了該犯罪團伙所有骨干成員及傳銷窩點的基本情況。

　　該傳銷犯罪團伙是從福建發(fā)起,于2011年6月來到長沙,在長沙市5個城區(qū)以“純資本運作”、“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“做工程、修地鐵、賣服裝”、“長沙市綠化工程”為幌子,陸續(xù)騙來以江蘇籍人為主的外地人,大肆開展組織、領導傳銷犯罪活動。根據(jù)對該團伙中的“申購總管”使用的賬戶調查來看,每個月流轉的傳銷資金金額在1000萬元人民幣左右。警方經(jīng)分析研判后,評估該團伙傳銷涉案資金高達近兩億元。

　　凌晨統(tǒng)一收網(wǎng)行動

　　128名骨干一網(wǎng)打盡

　　經(jīng)偵查,專案組逐一摸清了128名團伙骨干成員的身份、住所、活動及生活規(guī)律,為收網(wǎng)行動做好了充分準備。

　　2013年1月初,長沙市委、市政府作出統(tǒng)一收網(wǎng)決定,要求選擇適當時機在全市范圍同步開展收網(wǎng)行動,對128名組織領導傳銷活動的主要犯罪嫌疑人進行抓捕,對參與傳銷活動的違法人員集中整頓、教育、遣返。

　　1月12日深夜,長沙市公安機關調度出動警力共計1500余人,分成多個抓捕小組趕往各抓捕點張網(wǎng)布控,等待收網(wǎng)指令。1月13日零時,專案指揮部一聲令下,各行動小組雷霆出擊,同步展開抓捕行動。

　　13日零時,長沙黃花國際機場,由昆明飛往長沙的CZ3468航班徐徐降落,由雨花公安分局60名警力和特巡警支隊16名特警組成的抓捕組早已張網(wǎng)以待。外出旅游返回長沙的喻小鳳(女,22歲,廣西藤縣人)、史愛芬(女,47歲,浙江象山縣人)等26名該傳銷組織骨干人員剛下飛機舷梯,就被民警盡數(shù)抓獲。

　　同時,開福公安分局民警組成的抓捕小組在芙蓉區(qū)馬王堆銀港水晶城、上東萊克辛頓小區(qū)展開抓捕行動,一舉將該團伙主要犯罪嫌疑人王瑞(男,26歲,江蘇鎮(zhèn)江人)、呂嶺海(男,50歲,江蘇南京人)、王俊峰(男,43歲,江蘇南京人)等人抓獲歸案。

　　與此同時,其他抓捕小組在長沙市內多個小區(qū)同步行動,將顧紹飛(男,32歲,江蘇連云港人)、錢作斌(男,30歲,江蘇連云港人)、顧坤(男,30歲,江蘇贛榆縣人)等該傳銷組織的骨干成員全部抓獲。開福、雨花警方還組織警力與所在地區(qū)黨委、政府及工商等部門聯(lián)合行動,對位于開福區(qū)湘江世紀城、金霞安置小區(qū)以及雨花區(qū)天華安置小區(qū)等地的傳銷窩點進行了突擊清查,對參與傳銷的違法人員進行了集中整頓和教育。

　　截至1月14日,長沙公安機關在該案中共搗毀傳銷犯罪窩點378個,抓獲并刑事拘留該傳銷組織骨干成員128人,暫扣涉案車輛6輛,該團伙主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),團伙組織架構被徹底摧毀。此次打擊行動,使傳銷違法犯罪活動在長沙市得到了很大程度的遏制。

　　目前,警方正在對該案進行進一步偵查和深挖。

　　傳銷運作模式查明

　　通過申購累計份數(shù)

　　警方連夜審訊深挖,進一步摸清了該傳銷犯罪團伙的運作模式與犯罪事實。經(jīng)查,該團伙采取人傳人、“上線”發(fā)展“下線”等手段,使用“五級三階晉升制”方式進行組織、領導傳銷犯罪活動,其級別由高至低分為總監(jiān)、老總、總管、經(jīng)理、業(yè)務員五級。每名傳銷人員發(fā)展“新人”加入時按每份3300元人民幣的申購標準,名義上是申購產品,實際并無實物購銷。參與傳銷人員通過自己申購或發(fā)展“下線”申購累計份數(shù),從而獲得相應的傳銷級別:1份至9份為業(yè)務員；10份至20份為經(jīng)理；21份至64份為總管；65份至599份為老總；600份以上為總監(jiān)。

　　各級別的傳銷人員在發(fā)展“下線”傳銷人員時按不同級別獲得提成,級別越高提成比例越高。根據(jù)這種傳銷“利潤”分配模式,無論哪一級別的傳銷人員發(fā)展“下線”,“下線”繳納的申購款,最終都只有其中的52%被5個級別的傳銷人員分別獲取,其余48%全部落入該傳銷團伙的最高層。

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