7000余名老年人圖高息投資被騙26.8億元
7000余名老年人圖高息投資被騙26.8億元
山西太原尖草坪區(qū)檢察院全力為受害者追贓挽損
鼓吹高收益、高年利息,通過銷售貴賓卡、預(yù)收床位費等多種方式吸引投資,一個以老年人為目標的集資騙局向7156名老年人吸收資金高達26.80億元。近日,圍繞這起涉眾型老年人投資詐騙案,山西省太原市中級人民法院二審駁回被告人上訴請求,維持太原市尖草坪區(qū)人民法院作出的一審判決。
經(jīng)查,2009年至2015年12月,被告人張某榮在擔任山西某老年公寓集團有限公司法人、實際控制人期間,以12%至36%年利息和4%收益金的報酬對不特定人群進行宣傳。
張某榮許諾投資半年、一年給予高額利息,到期還本,先后以山西某老年公寓集團有限公司及山西某創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司名義與客戶簽訂合同,面向社會公眾吸收大量資金。
為擴大影響,張某榮安排專人負責并雇傭49人作為公司業(yè)務(wù)員進行宣傳,通過向老年客戶銷售貴賓卡、預(yù)收床位費、會員卡儲值等方式實施犯罪行為。
截至案發(fā)時,共有7156名老年人被騙,涉案資金約26.8億元,已退還客戶本金約16.06億元。
2021年2月8日,尖草坪區(qū)法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人張某榮等56名被告人有期徒刑9年6個月至1年不等,并處罰金50萬元至2萬元不等。
一審宣判后,被告人張某榮等7人不服,提出上訴。太原市中院駁回上訴,維持原判。
辦理此案的太原市尖草坪區(qū)人民檢察院第一檢察部主任竇春健告訴《法治日報》記者,檢察機關(guān)重點針對該案中被告人是否存在非法占有目的、非法集資金額、資金流向等關(guān)鍵證據(jù)提出偵查引導(dǎo)意見,要求公安機關(guān)對涉案公司進行審計。
鑒于案情復(fù)雜,負責偵辦此案的太原市公安局尖草坪分局以被告人張某榮等56人涉嫌非法吸收公眾存款罪先后10次移送尖草坪區(qū)人民檢察院審查起訴。
受理此案后,承辦檢察官重點圍繞被告人對法律適用存在的誤解進行細致解答,運用通俗易懂的語言闡明法律含義和適用法律的理由。
“56名被告人中有49名是公司業(yè)務(wù)員,在非法集資中起到次要和輔助作用,主觀惡性不大,甚至有的被告人既是公司業(yè)務(wù)員,又是投資者!备]春健說,檢察機關(guān)結(jié)合事實證據(jù),全面深入分析各被告人的主客觀情節(jié)和認罪態(tài)度,決定對其中46名被告人區(qū)別主犯對待,提出適用緩刑的量刑建議,對包括主犯張某榮等在內(nèi)的10名被告人從嚴打擊。
此案辦理過程中,承辦檢察官最大限度地致力于追贓挽損工作。
“通過釋法說理,告知被告人積極退贓退賠可酌定從輕處罰,會在量刑上從寬處理,鼓勵被告人自愿退贓退賠!备]春健說,同時積極開展教育轉(zhuǎn)化工作,向被告人講述投資者多數(shù)是老年人,有的甚至將畢生積蓄投入項目,導(dǎo)致晚年處境堪憂。
經(jīng)承辦人多次對被告人進行司法感化,最終52名被告人主動退繳違法所得。
檢察機關(guān)在審查案件的同時,協(xié)同公安機關(guān)查封涉案土地1宗、房產(chǎn)11處、農(nóng)家小院56個等不動產(chǎn);扣押涉案車輛34輛、涉案資金802萬余元;凍結(jié)銀行賬戶96個,資金472萬余元。目前,該案的涉案財產(chǎn)處置工作正在進行中。
竇春健說,案件辦理后,為提高老年人反詐意識,揭露養(yǎng)老投資詐騙陷阱,尖草坪區(qū)人民檢察院以該案為藍本,制作了以“小心有詐”為主題的微動漫,到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)發(fā)放宣傳手冊、張貼宣傳橫幅,重點向老年人宣傳非法集資類犯罪的表現(xiàn)形式、規(guī)律特點以及防范對策,警示老年人遠離養(yǎng)老投資詐騙。