中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)1月11日消息 梁姓臺(tái)商來(lái)大陸投資,因打算結(jié)束營(yíng)運(yùn),委由臺(tái)灣男子李明燁辦理公司結(jié)算,卻被李明燁聯(lián)合山東的王成征、王晨夫婦,以“五鬼搬運(yùn)”手法侵吞、洗錢(qián)860萬(wàn)美金,約2.6億元(新臺(tái)幣,下同)。大陸公安協(xié)請(qǐng)臺(tái)當(dāng)局“刑事局”緝捕3人到案后,李明燁否認(rèn)侵吞,檢察官訊問(wèn)后已將他及王成征兩人羈押。
據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道,警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),42歲的李明燁因?yàn)槁眯凶C件問(wèn)題,被大陸列為管制名單,李明燁以假名申請(qǐng)證件,繼續(xù)在大陸活動(dòng)。而梁姓臺(tái)商多年前來(lái)大陸投資,代表股東經(jīng)營(yíng)“益洋”經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢公司,后因股東所有權(quán)問(wèn)題,梁姓臺(tái)商委由李明燁處理公司結(jié)算。
但李明燁卻以公司文件另在香港成立子公司“小洋”科技,自任董事,并在香港開(kāi)戶,把青島公司結(jié)算的860萬(wàn)美元,分成5筆匯入子公司賬戶,再透過(guò)網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)到自己賬戶內(nèi),后又匯回臺(tái)灣自己及父親的美元賬戶,陸續(xù)洗錢(qián)到香港、美國(guó),投資房地產(chǎn)及新加坡股票,搖身成為爆發(fā)戶。
為掩飾犯行,李明燁還和山東人王成征、王晨夫婦合作,以貍貓換太子方式,拿偽造的公司章、文件交還,取信被害人,并借故拖延。王姓夫婦更以假證件在香港開(kāi)戶洗錢(qián),并且取得加勒比海的圣基茨國(guó)國(guó)籍,多次進(jìn)出港臺(tái)兩地,且在臺(tái)灣置產(chǎn)、開(kāi)公司。
被害人直到向銀行查詢資產(chǎn)時(shí),才知已被搬空,但李明燁等人早已逃之夭夭,梁姓臺(tái)商遂向山東青島市公安局報(bào)案,大陸公安在去年透過(guò)《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議》協(xié)請(qǐng)臺(tái)當(dāng)局“刑事局”追查,并請(qǐng)被害人返臺(tái)制作筆錄。
警方查出,李明燁返臺(tái)后,砸錢(qián)投資房地產(chǎn)和股票,并舉家潛逃美國(guó)洛杉磯,日前入境委托中介出售信義區(qū)豪宅,警方見(jiàn)機(jī)不可失,循線逮人,起出相關(guān)證物。
李明燁到案后否認(rèn)侵吞,表示公司在自己名下,有權(quán)處分財(cái)產(chǎn),檢警已凍結(jié)名下1億多元財(cái)產(chǎn),昨依侵占、洗錢(qián)等罪嫌將全案函送法辦。(中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng) 馮江)
[責(zé)任編輯:馮江]