扁家成洗錢(qián)頭號(hào)對(duì)象 貽笑國(guó)際羞辱臺(tái)灣

　　臺(tái)灣《中華日?qǐng)?bào)》16日刊載題為“在美豪宅被訟沒(méi)收，陳水扁羞辱了臺(tái)灣”社論指出，扁家貪腐風(fēng)波持續(xù)燃燒，近日被曝光在美豪宅被訟沒(méi)收，扁家洗錢(qián)在美國(guó)置產(chǎn)，成為美國(guó)當(dāng)前打擊洗錢(qián)行為的頭號(hào)對(duì)象，不但貽笑國(guó)際更羞辱了臺(tái)灣。

　　全文摘要如下：

　　扁家分別位于紐約曼哈頓和維吉尼亞州的兩棟豪宅，被美國(guó)政府認(rèn)為是陳水扁、吳淑珍夫婦“當(dāng)權(quán)期間洗錢(qián)犯罪所得”，司法部昨已向紐約南區(qū)及維吉尼亞西區(qū)地方法院提出訴訟，請(qǐng)求判決沒(méi)收。這是美方援引《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》法旨所提起的訴訟。

　　美國(guó)政府處理這起訴訟案，在態(tài)度和做法上相當(dāng)慎重，就新聞報(bào)道所知，美方應(yīng)已成立專(zhuān)案小組進(jìn)行訴訟，專(zhuān)案組成單位包括司法部、國(guó)土安全部移民暨海關(guān)執(zhí)行署。在訴訟提出后，立即由司法部發(fā)布新聞稿，說(shuō)明訴訟緣起及訴訟主張。美方之所以如此慎重其事，無(wú)非此案系屬跨國(guó)洗錢(qián)犯罪案，有意以此案正告世人：美國(guó)不可能成為洗錢(qián)樂(lè)園。

　　觀諸美國(guó)司法部所提出的訴狀，非僅態(tài)度強(qiáng)硬，而且對(duì)案情的掌握已然相當(dāng)明確。訴狀指出，二○○五、二○○六年間，臺(tái)灣元大證券積極并購(gòu)復(fù)華金，為防止主管機(jī)關(guān)介入，并企圖與最高層建立關(guān)系，向吳淑珍行賄新臺(tái)幣二億元，扁家透過(guò)國(guó)際洗錢(qián)輾轉(zhuǎn)將部分賄款洗到美國(guó)，由陳致中、黃睿靚夫婦在紐約及維吉尼亞州分別購(gòu)置一棟豪宅。

　　美方新聞稿的措詞尤為強(qiáng)烈，國(guó)土安全部移民暨海關(guān)執(zhí)行署長(zhǎng)莫頓指出，國(guó)土安全部干員將持續(xù)與海外司法單位合作，調(diào)查并起訴不法官員，讓貪瀆的海外官員無(wú)法享用犯罪所得。莫頓同時(shí)做宣示性的強(qiáng)調(diào)，“這次行動(dòng)是要警告那些濫用權(quán)力取得不法金錢(qián)，企圖錢(qián)藏在美國(guó)的海外貪腐官員”。凡此說(shuō)法，說(shuō)明美國(guó)鏟除國(guó)際洗錢(qián)的決心從未改變。

　　對(duì)于犯罪所得或來(lái)源不明的金錢(qián)洗到美國(guó)境內(nèi)，美方何以如此深?lèi)和唇^？無(wú)非在于避免羞辱美國(guó)司法尊嚴(yán)，更要阻斷潛藏境內(nèi)的恐怖分子經(jīng)費(fèi)來(lái)源。事實(shí)上，聯(lián)合國(guó)早就關(guān)切國(guó)際洗錢(qián)的嚴(yán)重性，于二○○○年十一月十五日通過(guò)《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》，同年十二月十二日開(kāi)放各會(huì)員國(guó)簽署，成為聯(lián)合國(guó)在司法領(lǐng)域的重要國(guó)際法律文書(shū)。

　　這項(xiàng)公約對(duì)打擊洗錢(qián)及貪腐行為訂有專(zhuān)章，在洗錢(qián)方面，規(guī)定締約國(guó)應(yīng)努力為打擊洗錢(qián)而促進(jìn)全球、區(qū)域、分區(qū)和雙邊合作；在貪腐方面，締約國(guó)應(yīng)將各種形式的貪腐行為訂為刑事犯罪，進(jìn)行預(yù)防、調(diào)查和懲治。公約更規(guī)定，對(duì)于犯罪不法所得應(yīng)予永久性剝奪。美國(guó)做為締約國(guó)，必然訂有相關(guān)國(guó)內(nèi)法，據(jù)以打擊扁家延伸到美國(guó)的貪腐及洗錢(qián)行為。

　　如同臺(tái)特偵組偵辦扁家洗錢(qián)案期間，曾透過(guò)國(guó)際金融反洗錢(qián)組織取得扁家洗錢(qián)資料，美國(guó)對(duì)扁家提起“沒(méi)入房產(chǎn)”訴訟，司法部及移民暨海關(guān)執(zhí)行署曾與臺(tái)灣“最高檢察署”及特偵組密切合作，搜集并交換扁家洗錢(qián)事證做為訴訟根據(jù)。臺(tái)灣與美國(guó)司法互助，適可宣示司法主權(quán)，有效打擊犯罪。

　　扁家貪污洗錢(qián)等重大貪腐弊案，二審已宣判，因特偵組與陳水扁都提起上訴，何時(shí)定讞？現(xiàn)難預(yù)期。美國(guó)對(duì)扁家的訴訟案，是否不待臺(tái)方對(duì)扁案定讞即行完成裁判？仍有待觀察。不過(guò)，扁家洗錢(qián)在美國(guó)置產(chǎn)，成為美國(guó)當(dāng)前打擊洗錢(qián)行為的頭號(hào)對(duì)象，不但貽笑國(guó)際更羞辱了臺(tái)灣。

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