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美聯(lián)銀行1.6億美元了結(jié)洗錢調(diào)查

時間:2010-03-19 09:46   來源:人民網(wǎng)-《國際金融報》

  3月18日,據(jù)境外媒體報道,富國銀行旗下子公司美聯(lián)銀行(Wachovia Bank)同意支付1.6億美元并采取改革措施,來了結(jié)美國司法部針對該行的刑事調(diào)查,其調(diào)查內(nèi)容是該行是否曾允許通過墨西哥各個匯兌處進行的毒品洗錢活動。美國司法部稱,美聯(lián)銀行已經(jīng)同意繳納罰金,這筆罰金相當于通過該行“漂白”的非法毒品銷售的收益。據(jù)美國政府文件顯示,從2004年到2007年,至少有3730億美元來自于毒品銷售的“黑錢”從墨西哥各個匯兌處通過電匯方式轉(zhuǎn)移到了美聯(lián)銀行的賬戶中。

編輯:馬迪

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