昨日上午，長沙開福區(qū)法院審理了湖南省首例特大非法經(jīng)營黃金期貨案。該案涉案金額高達23億元，是國內(nèi)涉案人員最多、涉案金額最大的同類型案件。記者了解到，該案幕后操縱者竟然是一對“80后”夫妻。這對夫妻利用虛假的黃金交易平臺，在8個月的時間里騙取客戶保證金超過23億元，非法牟利2.6億元，受騙人數(shù)達到3.9萬多人，遍布全國27個省市。

　　昨日上午9時，被告人楚某、趙某夫婦等10人因涉嫌非法經(jīng)營站上開福區(qū)法院的被告席。楚某、趙某是一對“80后”夫婦，2010年2月，楚某在長沙注冊成立了湖南維財大宗貴金屬交易所。工商資料顯示，這家公司注冊資金為2000萬元。楚某和妻子趙某是這家公司僅有的兩名股東，分別持股60%和40%。并別擔任了公司總經(jīng)理和財務負責人，其團隊也多以“80后”為主。

　　在宣傳中，維財交易所自稱“經(jīng)過批準、登記注冊及第三方監(jiān)管”，誤導投資者認為是合法的黃金期貨電子交易平臺。通過狂熱的傳銷式虛假宣傳，不少投資者們真的相信：在這里，1萬元保證金最高可以撬動100萬元資金，是“以小博大”的“絕佳投資產(chǎn)品”。

　　記者了解到，自國務院《關于清理整頓各類交易場所 切實防范金融風險的決定》即俗稱的“38號文”下發(fā)后，凡使用“交易所”字樣的交易場所，除了經(jīng)國務院或國務院金融管理部門批準之外，還必須報省級人民政府批準，而湖南維財沒有經(jīng)過任何批準程序。

　　發(fā)展4萬客戶 單邊交易6000億元

　　楚某生于1983年，是位精明的“80后”湖南商人：愛嚼檳榔，煙不離手。2005年，楚某從湖南師范大學工商管理專業(yè)畢業(yè)，曾在深圳打工，不久又回到長沙，開始試水期貨。

　　成立湖南維財大宗貴金屬交易所之后短短八個多月里，楚某發(fā)展了省級代理商26家，幾乎遍布全國。這些省級代理商，又幫楚某發(fā)展了700多家市縣級代理商。代理商們再通過電話和網(wǎng)絡營銷手段，吸引許多不明真相的客戶投入黃金游戲。案發(fā)后，據(jù)警方統(tǒng)計，湖南維財八個多月共在全國各地發(fā)展了近4萬名客戶。

　　截至案發(fā)前，維財交易所八個多月共產(chǎn)生單邊交易額6000億元。這個數(shù)字，已超過2011年上海期貨交易所全年成交額的1/10。在后期的宣傳中，維財交易所開始對外宣稱，自己是國內(nèi)僅次于上海和天津的國內(nèi)第三大貴金屬交易所。

　　截至案發(fā)，維財交易所已接受客戶的投資保證金超過23億元，非法牟利2.6億元，累計單邊交易金額超過6000億元。金融監(jiān)管部門出具的行政認定顯示，維財交易所的運作屬于“變相期貨”，是期貨管理規(guī)定所明令禁止的行為。

　　交易所沒有紙質(zhì)財務資料

　　2012年元旦后，湖南維財大宗貴金屬交易所被長沙警方立案偵查，一系列違規(guī)行為浮出水面，包括非法期貨交易、虛擬配資和惡意代客刷盤等。該所成立不到一年，招攬了個人投資者3.9萬余人，涉及27個省市。

　　長沙警方證實，這是長沙市首起非法經(jīng)營黃金期貨的案件，其涉案金額之高、涉及面之廣，相較歷年來的全國同類案件，也能排進前列。此外，這家“80后”夫婦主導的交易所，連基本的紙質(zhì)財務資料都沒有，全部使用電腦記賬，案發(fā)前維財交易所已刪除了部分電腦數(shù)據(jù)，導致警方的偵辦工作十分艱巨。受害人劉兵(化名)告訴記者，為了方便騙錢，維財交易所還會直接要走客戶賬號密碼，直接操作客戶資金。

　　由于涉案人員較多，案情復雜，涉案金額巨大，在經(jīng)過整整一天的審理后，主審法官宣布今日繼續(xù)開庭審理，今后將經(jīng)過合議庭合議后，擇期宣判。

　　《長沙晚報》供稿