去年震驚國際銀行界的匯豐控股洗黑錢案有了最終結(jié)果。美國紐約布魯克林地區(qū)法院的一名法官日前批復(fù)了匯豐與美國政府達成的和解協(xié)議，匯豐控股將被處以19.2億美元天價罰單，這成為美國銀行史上針對單個銀行的最大規(guī)模罰金。

　　資料顯示，該和解協(xié)議其實早在去年底就達成，但此前一直沒有得到相關(guān)地區(qū)法院的批準(zhǔn)。目前，匯控需要支付12.56億美元的財產(chǎn)沒收和6.65億美元的民事罰款。根據(jù)該協(xié)議，如果在5年內(nèi)匯豐控股沒有進一步的違法行為，將免遭起訴。此外，作為和解協(xié)議的一部分，匯豐控股同意把高管薪酬和合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)相掛鉤，完善內(nèi)部信息共享機制，監(jiān)督公司行為規(guī)范。

　　早在去年7月，美國參議院發(fā)布調(diào)查報告稱，匯控已成為墨西哥和哥倫比亞毒販、洗錢者和其他違法犯罪者的“首選金融機構(gòu)”。外媒報道指，由于缺少合適的控制措施，在2006年至2010年間，墨西哥及哥倫比亞的部分毒梟通過匯豐銀行，轉(zhuǎn)移了至少8.81億美元的資金。另外，為了減少成本并提升利潤，匯豐銀行還削減了分配給反洗錢程序的資源。而在2006年～2009年，匯豐銀行未能成功監(jiān)控到從其墨西哥分部發(fā)生的總規(guī)模達6700億美元的電匯以及總計94億美元的現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

　　匯豐控股并不是第一家因涉嫌洗錢而遭到重罰的銀行，去年渣打集團被美國紐約州金融局起訴，指其在近十年間與伊朗機構(gòu)進行了超過2500億美元的交易，違反了美國反洗黑錢的法例。渣打最終繳納了6.67億美元的罰款�！。ㄗC券時報記者 李明珠）