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匯豐上繳19億“脫罪” 渣打已認(rèn)罰3.27億美元

2012-12-13 09:10     來源:人民網(wǎng)     編輯:范樂

  歐洲最大的銀行匯豐控股12月11日發(fā)表聲明表示,該行已經(jīng)同美國有關(guān)機構(gòu)達成協(xié)議,支付總共19.21億美元罰金,其中創(chuàng)紀(jì)錄的12.56億為暫緩起訴協(xié)議罰金,6.65億為民事罰款。

  美國參議院在今年6月發(fā)布的一份報告中指控匯豐控股允許其客戶從墨西哥、伊朗、開曼群島、沙特阿拉伯和敘利亞等國非法轉(zhuǎn)移資金。

  匯豐總裁歐志華在聲明中說,匯豐“為過去的錯誤承認(rèn)責(zé)任”,并再次“深表歉意”。

  歐志華在聲明中說:“過去兩年來,匯豐主動與政府當(dāng)局合作,探究和處理此等事宜!

  根據(jù)暫緩起訴協(xié)議,控方容許被起訴的一方在一定條件下避免被起訴,包括支付罰款或遭受處罰,以及承諾在監(jiān)察指導(dǎo)下作具體的改革等。

  匯豐銀行稱,他們已經(jīng)花費了2.9億美元來改善其防止洗錢機制,并追回了一些高管人員此前獲得的獎金。

  聲明還說,匯豐預(yù)期很快將與英國金融服務(wù)管理局就洗錢問題簽署一份承諾書。

  匯豐控股最新發(fā)布的第三季度財報顯示,該公司已經(jīng)額外撥出8億美元,用于反洗錢調(diào)查的準(zhǔn)備金。而由于洗錢案及英國客戶賠償撥備導(dǎo)致支出大幅增加,三季度匯豐稅前盈利35億美元,同比減少了37億美元。

  另外,英國另一家銀行渣打銀行也在早些時候宣布與美國監(jiān)管機構(gòu)達成和解,同意支付3.27億美元,以了結(jié)針對其與伊朗客戶交易可能違反美國制裁政策的調(diào)查。

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