“2400萬(wàn)下周一匯到你賬戶(hù)……”此條短信,出自薛城警方8月1日抓獲的一名參與聚眾賭博者的手機(jī)。后經(jīng)過(guò)民警調(diào)查,8月11日,由短信引出的一起涉案金額3800萬(wàn)元的倒賣(mài)承兌匯票特大非法經(jīng)營(yíng)案告破,涉案三名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

　　據(jù)警方介紹,8月1日凌晨1時(shí)許,薛城公安分局臨山派出所民警在例行巡邏時(shí),發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一茶樓內(nèi)有人聚眾賭博,而且其中一名參賭人員胡東云(化名)的手機(jī)信息提示音不斷。經(jīng)查看其手機(jī),發(fā)現(xiàn)短信內(nèi)容為“2400萬(wàn)下周一匯到你賬戶(hù)”、“錢(qián)已收到”等等。胡東云僅是薛城區(qū)某銀行普通員工,個(gè)人賬戶(hù)怎么會(huì)有這么大筆的現(xiàn)金流?帶著疑問(wèn),民警對(duì)胡東云展開(kāi)調(diào)查。面對(duì)民警的詢(xún)問(wèn),胡東云一會(huì)說(shuō):“錢(qián)是朋友借給自己做生意的�！币粫�(huì)又說(shuō),“錢(qián)是自己讓朋友幫忙投資賺的�！�

　　民警隨即對(duì)胡東云隨身物品進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)其隨身攜帶了6張銀行承兌匯票復(fù)印件,票面價(jià)值1100萬(wàn)元,還有內(nèi)蒙古和山東兩家煤炭公司的公章以及幾張空白的轉(zhuǎn)讓承兌匯票協(xié)議書(shū)。民警意識(shí)到,胡東云極有可能涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪,便立即將這一線(xiàn)索上報(bào),進(jìn)行受理初查。至此,胡東云非法經(jīng)營(yíng)銀行承兌匯票案浮出水面。

　　經(jīng)過(guò)審訊,胡東云最終如實(shí)供述了自己非法倒賣(mài)承兌匯票貼現(xiàn)、從中牟利的犯罪事實(shí)。隨后,民警順藤摸瓜查清了胡東云的同案犯,青島某有限公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)劉某以及某玻璃廠(chǎng)會(huì)計(jì)張某的犯罪事實(shí)。8月10日,專(zhuān)案組民警在薛城區(qū)某小區(qū)將劉某抓獲,次日,民警又將張某在其臨時(shí)居住地抓獲。

　　經(jīng)查,自2010年10月以來(lái),犯罪嫌疑人胡東云、劉某、張某在工作中通過(guò)辦理業(yè)務(wù)逐漸熟悉。經(jīng)多次商議,三人利用自己所掌握的財(cái)務(wù)知識(shí),伙同他人,采取簽訂虛假購(gòu)貨合同的手段,為10余家公司非法辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)并從中牟利,涉及票面金額共計(jì)3800萬(wàn)元,非法獲利20余萬(wàn)元。